2196 エスクリ 2020-05-26 15:30:00

「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年５月 26 日
各     位
                            会 社 名 株 式 会 社 エ ス ク リ
                            代表者名    代表取締役社長       渋谷 守浩
                                   （コード番号：2196 東証第一部）
                            問い合せ先   執行役員管理本部長 吉瀬 格
                                         (TEL. 03-3539-7654)



                  「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ


    当社は、2020 年５月 26 日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問委員会である「指名
報酬委員会」の設置について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


１．目的
 取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバナン
ス体制の充実を図ることを目的としております。


２．委員会の審議事項
 取締役会の諮問機関として、次の事項について審議し、取締役会に対して答申します。
 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項
 （３）取締役の報酬に関する事項
 （４）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
 指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役で構成し、その
過半数は独立社外取締役とします。


４．設置日
 2020 年５月 26 日


                                                         以 上