2191 Ｊ－テラ 2019-02-28 20:20:00

第15期定時株主総会招集及び議案決定に関するお知らせ [pdf]

                                                            平成 31 年２月 28 日


 各   位
                        会   社       名   テ    ラ    株       式     会      社
                        代 表 者 名         代 表 取 締 役 社 長     遊 佐       精 一
                                                        （コード番号：     2191）

                        問 合 せ 先         経営企画室長 執行役員       柄 澤    麻 紀 子
                                                        （電話：03-5937-2111）




            第 15 期定時株主総会招集及び議案決定に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、平成 31 年３月 27 日に開催予定の第 15 期定時株主総会
の議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                記


１．定時株主総会開催日時       平成 31 年３月 27 日（水曜日）午後１時


２．定時株主総会開催場所       東京都新宿区西新宿八丁目 17 番地１号
                   住友不動産新宿グランドタワー５階
                   ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター


３．定時株主総会付議議案
     【決議事項】
         第１号議案   定款一部変更の件
         第２号議案   取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
         第３号議案   監査等委員である取締役３名選任の件
         第４号議案   取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
         第５号議案   監査等委員である取締役の報酬額設定の件


 なお、第１号議案、第２号議案及び第３号議案につきましては、本日別途開示の、「監査等委員
会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」並びに「監査等委員会設置会社移行後の
役員人事に関するお知らせ」をご参照ください。
                                                                      以上




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