2180 サニーサイドアップ 2021-08-30 17:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年８⽉ 30 ⽇
本社所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目 23 番 5 号
上場会社名 株 式 会 社 サ ニ ー サ イ ド ア ッ プ グ ル ー プ
代 表 者 代 表 取 締 役 社 ⻑ 次原 悦子
(コード番号︓2180)
問合せ先 取締役 コーポレート本部本部⻑ 相 ⽥ 俊 充
電話番号 03-6894-3232
定款の⼀部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年 8 ⽉ 30 ⽇付の取締役会決議において、2021 年 9 ⽉ 28 ⽇に開催予定の当社第 36
回定時株主総会に、定款の⼀部変更について下記の通り付議することを決定いたしましたので、お知らせいた
します。
１．定款変更の目的
(1) 「産業競争⼒強化法等の⼀部を改正する等の法律（令和３年法律第 70 号）」施⾏により、場所の
定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）を開催することが可能になりました。
これを踏まえ、新型コロナウイルス感染症等のパンデミックおよび⾃然災害を含む⼤規模災害ならびに今
後のデジタル社会への対応等を念頭に、株主総会の開催及び運営⽅法等の選択肢を拡⼤し、その状況
に応じた⽅法を柔軟に検討していくことが株主の皆さまの利益につながることから、定款第 13 条第２項を
追加いたします。
なお、本議案に基づく定款変更の効⼒発⽣は、当社第 36 回定時株主総会での決議に加え、株主の
皆さまの利益の確保に配慮しつつ産業競争⼒を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省
令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業⼤⾂
および法務⼤⾂の確認を受けることを条件といたします。
(2) 取締役会による経営に対する監督の実効性を確保すること目的として、必要に応じて独⽴社外取締役
を取締役会議⻑に選任すること等の選択肢を拡⼤するため、取締役会の議⻑が取締役社⻑に限定され
ている現⾏定款第 23 条を変更し、取締役社⻑以外の取締役が議⻑になることを可能といたします。
２．⽇程
定款変更のための株主総会開催⽇ 2021 年 9 ⽉ 28 ⽇（予定）
定款変更の効⼒発⽣⽇ 2021 年９⽉ 28 ⽇（予定）
３．定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所を示しております。)
現⾏定款 変更案
第３章 株主総会 第３章 株主総会
（招集） （招集）
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年９⽉ 第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年９⽉
にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるとき にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに
に随時これを招集する。 随時これを招集する。
（新設） ２. 当会社の株主総会は、場所の定めのない株
主総会とすることができる。
第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会
（取締役会の招集権者および議⻑） （取締役会の招集権者および議⻑）
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある
場合を除き、取締役社⻑がこれを招集し、議⻑と 場合を除き、取締役会の決議に基づき、取締役
なる。 会が定める取締役がこれを招集し、議⻑となる。
２．取締役社⻑に事故があるときは、取締役会 ２．前項に定める取締役に事故があるときは、
においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締 取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、
役が取締役会を招集し、議⻑となる。 他の取締役が取締役会を招集し、議⻑となる。
以上
（本件に関するお問合せ先）
株式会社サニーサイドアップグループ コーポレート本部 経営管理部 経営企画グループ TEL 03-6894-2241