2173 Ｊ－博展 2019-05-14 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 14 日
各 位
上 場 会 社 名 株 式 会 社 博 展
（コード番号：2173 東証ＪＡＳＤＡＱ）
本 社 所 在 地 東京都中央区築地一丁目 13 番 14 号
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 田 口 徳 久
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 本 部 長 田 中 雅 樹
電 話 番 号 ０３（６２７８）００１０
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、
「定款の一部変更の件」を 2019 年６月 26 日（水曜日）
開催予定の第 50 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
記
１．定款変更の目的
補欠監査役の選任の効力及び補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするため、補欠監査
役の選任決議の効力を４年とし、重複する条文を削除するものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案
（任期） （任期）
第 32 条 （条文省略） 第 32 条 （現行通り）
２ 補欠として選任された監査役の任期 ２ （削除）
は、退任した監査役の任期の満了する
時までとする。
（補欠監査役） （補欠監査役）
第 33 条 （条文省略） 第 33 条 （現行通り）
２ 補欠監査役の選任決議の定足数は第 ２ 補欠監査役の選任決議の定足数は第
２９条第２項の規定を準用する。 ３１条第２項の規定を準用する。
３ 第１項により選任された補欠監査役 ３ 第１項により選任された補欠監査役
が監査役に就任した場合の任期は、前 が監査役に就任した場合の任期は、退
任者の残任期間とする。 任した監査役の任期の満了する時ま
でとする。ただし、補欠監査役として
の選任後４年以内に終了する最終の
事業年度に関する定時株主総会の終
結の時を超えることができないもの
とする。
４ 補欠監査役の選任の効力は、選任後最 ４ 補欠監査役の選任に係る決議が効力
初に到来する定時株主総会が開催さ を有する期間は、当該決議後４年以内
れるまでの間とする。 に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の開始の時
までとする。
３．日程（予定）
定款変更のための株主総会開催日 2019 年６月 26 日
定款変更の効力発生日 2019 年６月 26 日
以 上