2173 J-博展 2021-03-25 15:00:00
報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2021 年3月 25 日
各 位
上 場 会 社 名 株 式 会 社 博 展
(コード番号:2173 東証JASDAQ)
本 社 所 在 地 東京都中央区築地一丁目 13 番 14 号
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 田 口 徳 久
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 本 部 長 田 中 雅 樹
電 話 番 号 03(6278)0010
報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は 2021 年3月 25 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「報酬諮問委員
会」を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
1.委員会設置の目的
取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性および監督機能の強化をはかり、コー
ポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。
2.報酬諮問委員会の役割
(1)取締役の報酬制度に関する基本方針に関する事項
(2)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する事項
(3)取締役の業績報酬の支給額の基準となる評価の決定に関する事項
(4)その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項
3.報酬諮問委員会の構成
報酬諮問委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役または監査役で
構成し、その過半数は独立社外取締役および独立社外監査役とします。 また、委員長は、報酬諮問
委員会の決議により、独立社外取締役または独立社外監査役から選定いたします。
4.設置日
2021 年4月1日
以 上