2173 Ｊ－博展 2021-03-25 15:00:00

報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年３月 25 日
各    位

                          上 場 会 社 名     株   式    会   社   博    展
                                        （コード番号：2173 東証ＪＡＳＤＡＱ）
                          本 社 所 在   地   東京都中央区築地一丁目 13 番 14 号
                          代   表     者   代 表 取 締 役 社 長 田 口 徳 久
                          問 合 せ     先   取 締 役 経 営 本 部 長 田 中 雅 樹
                          電 話 番     号   ０３（６２７８）００１０


                   報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


 当社は 2021 年３月 25 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「報酬諮問委員
会」を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。


                             記


    １．委員会設置の目的
      取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性および監督機能の強化をはかり、コー
     ポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。


    ２．報酬諮問委員会の役割
         （１）取締役の報酬制度に関する基本方針に関する事項
         （２）取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する事項
         （３）取締役の業績報酬の支給額の基準となる評価の決定に関する事項
         （４）その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項


    ３．報酬諮問委員会の構成
      報酬諮問委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役または監査役で
     構成し、その過半数は独立社外取締役および独立社外監査役とします。 また、委員長は、報酬諮問
     委員会の決議により、独立社外取締役または独立社外監査役から選定いたします。


    ４．設置日
      2021 年４月１日




                                                            以   上