2157 コシダカＨＤ 2021-10-13 15:30:00

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要に関するお知らせ [pdf]

                                                   ２０２１年１０月１３日
各    位
                           会 社 名   株式会社コシダカホールディングス
                           代表者名    代表取締役社長             腰   髙       博
                                   （コード番号：２１５７ 東証第一部）
                                   常   務   取   締   役
                           問合せ先                        土   井   義   人
                                   グループ管理担当
                                   電話      ０３－６４０３－５７１０



         当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要に関するお知らせ


 当社は、「コーポレートガバナンス・コード」における取締役会実効性の評価に基づき、取締役会の実
効性に関する分析および評価を行いましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。

                            記

１．取締役会実効性評価の方法
     当社は毎年度、取締役会の全取締役８名（うち、監査等委員である取締役は３名）に対してアンケー
    トを行い、各評価項目に対する自己評価を実施するとともに、取締役会でこのアンケート結果について
    十分に議論し、当社の取締役会全体の実効性に関する分析・評価を行っております。


 ［評価項目］
    （１）取締役会の規模、構成、運営状況について
    （２）社外取締役に対する支援体制について
    （３）監査等委員会の役割について
    （４）指名・報酬委員会について
    （５）株主・投資家との関係について


２．取締役会の実効性に関する分析および評価結果
    今年度の評価の結果、当社取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されている
 ことを確認いたしました。また、ここ数年の取り組みにより取締役会の運営に関する課題解決は進んで
 おります。一方、「社外取締役スタッフの拡充、スタッフからの情報提供」につきましては、引き続き
 改善に向けて取り組む必要があることを確認いたしました。


３．今後の対応
    当社取締役会は、今回の実効性に関する分析および評価の結果を踏まえて、抽出された課題につきま
 しては必要な取り組みを実施し、改善に努めてまいります。


                                                               以 上