2153 イージェイＨＤ 2019-03-25 15:00:00

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ [pdf]

                                              2019年3月25日

 各      位

                              会 社 名 Ｅ・Ｊホールディングス株式会社
                              代表者名 代表取締役社長        小谷 裕司
                                    （コード番号 2153 東証第１部）
                              問合せ先 取締役管理本部長 浜野 正則
                                    （TEL．086－252－7520）




                 ｢指名・報酬委員会｣設置に関するお知らせ



 当社は、取締役会の下に任意の諮問機関として｢指名・報酬委員会｣を設置いたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。


                          記


１.｢指名・報酬委員会｣設置の目的
     取締役、監査役および執行役員の指名ならびに取締役および執行役員の報酬等に係る取
 締役会の機能の独立性、客観性を高めるとともに、説明責任を強化し、コーポレート・ガ
 バナンスの更なる充実を図ることを目的として、取締役会の下に任意の諮問機関として｢指
 名・報酬委員会｣を設置しました。


２.｢指名・報酬委員会｣の役割
     取締役、監査役および執行役員の指名ならびに取締役および執行役員の報酬等に係る基
 本方針等について審議を行い、その結果を取締役会に報告いたします。


３.｢指名・報酬委員会｣の構成
     委員は、取締役社長、独立社外取締役１名および社外監査役１名の３名とし、当該委員
 会における委員長は、独立社外取締役といたします。


４.「指名・報酬委員会」の設置日
     2019年４月１日


                                                   以 上