2150 Ｍ－ケアネット 2021-03-26 18:55:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                           2021 年３月 26 日

各      位

                               会 社 名 株式会社ケアネット
                               代表者名 代表取締役社長 藤井 勝博
                                （コード番号 2150 東証マザーズ）
                               問合せ先
                               経営管理本部長 深澤郁
                                （TEL． 03－5214－5800）



                 定款一部変更に関するお知らせ




当社は、2021 年２月 17 日開催の取締役会において、定款一部変更の件を 2021 年３月 26 日開
催予定の第 26 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。

                          記

１．変更の理由

 ・今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実強化に備えるとともに、社外取締役を増員す
ることにより、取締役会の経営監督機能の強化を図るため、現行定款第 20 条の取締役の員数
を７名以内から３名以上に変更するものであります。

２．定款変更の内容

定款の変更内容は、別紙のとおりであります。

３．日程

定款変更のための株主総会 2021 年３月 26 日（金曜日）

定款変更の効力発生日     2021 年３月 26 日（金曜日）



                                                    以上
定款変更の内容別紙                （下線部分は変更箇所を示しております。）
       現     行   定   款            変     更   案
（取締役の員数）                   （取締役の員数）
第20条       当会社の取締役は、
                   ７名以内と   第20条   当会社の取締役は、
                                          ３名以上と
           する。                    する。