2148 ITM 2021-11-25 17:00:00
指名・報酬委員会およびガバナンス委員会設置に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 25 日
各 位
会 社 名 アイティメディア株式会社
U R L https://corp.itmedia.co.jp/
代表取締役社長 兼 CEO 大 槻 利 樹
(コード番号:2148 東証第一部)
問合せ先 取締役 CFO 兼 管理本部長 加賀谷 昭大
(TEL 03-6893-2148)
指名・報酬委員会およびガバナンス委員会設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会およびガ
バナンス委員会を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1. 指名・報酬委員会の設置
(1) 指名・報酬委員会設置の目的
取締役会の諮問機関として既存の役員報酬委員会を再編し、取締役の選任および解任等の指名
に関する機能を付加した指名・報酬委員会としてその機能を強化することで、取締役の指名・報
酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実
を図ることを目的とする。
(2) 指名・報酬委員会の役割
以下の事項について審議し、取締役会に答申を行います。
① 取締役会の構成に関する事項
② 取締役の指名・解任に関する事項
③ 代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項
④ 取締役・執行役員の後継者育成計画に関する事項
⑤ 取締役の報酬に関する事項
⑥ その他、取締役会から諮問された事項
(3) 指名・報酬委員会の構成
取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役とす
る。
(4) 設置日
2021 年 11 月 25 日
2.ガバナンス委員会の設置
(1) ガバナンス委員会設置の目的
① 各委員の多様な知見に基づく議論を通じて、取締役会の適法かつ効率的な運営および会社の持
続的な成長に資することを目的とする。
② 取締役会の諮問機関として、取締役会付議事項における利益相反取引などに対し、経営陣・支
配株主から独立した立場より、少数株主の意見を取締役会に適切に反映させる。
(2) ガバナンス委員会の役割
以下の事項について、取引の合理性や取引条件の相当性等を審議し、取締役会に対して答申を
行います。
① 以下に該当する取締役会付議事項
(ⅰ) 合併、会社分割、株式移転その他の組織再編行為
(ⅱ) 他社株式に対する公開買付
(ⅲ) 自社株式の非公開化
(ⅳ) 新株予約権の割当(親会社の役員を兼務している役員に付与する場合)
(ⅴ) 親会社やグループ会社との重要な取引
② 上記①(ⅰ)~(ⅴ)に準じる当社の経営ないし統治機構に関し、取締役会議長から諮問を受けた
事項
③ 上記②の他、委員会の委員が必要と判断し委員会に付議した事項
(3) ガバナンス委員会の構成
委員会設置の目的から、独立性を有する独立社外取締役のみを委員とする。
(4) 設置日
2021 年 11 月 25 日
以 上