2148 ＩＴＭ 2021-11-25 17:00:00

指名・報酬委員会およびガバナンス委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年 11 月 25 日
 各 位
                         会 社 名          アイティメディア株式会社
                         U R L           https://corp.itmedia.co.jp/
                         代表取締役社長 兼 CEO               大 槻       利 樹
                                     （コード番号：2148 東証第一部）
                         問合せ先     取締役 CFO 兼 管理本部長 加賀谷 昭大
                                             （TEL 03－6893－2148）




       指名・報酬委員会およびガバナンス委員会設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会およびガ
バナンス委員会を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                         記


１． 指名・報酬委員会の設置
 (1) 指名・報酬委員会設置の目的
   取締役会の諮問機関として既存の役員報酬委員会を再編し、取締役の選任および解任等の指名
  に関する機能を付加した指名・報酬委員会としてその機能を強化することで、取締役の指名・報
  酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実
  を図ることを目的とする。


 (2) 指名・報酬委員会の役割
  以下の事項について審議し、取締役会に答申を行います。
   ① 取締役会の構成に関する事項
   ② 取締役の指名・解任に関する事項
   ③ 代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項
   ④ 取締役・執行役員の後継者育成計画に関する事項
   ⑤ 取締役の報酬に関する事項
   ⑥ その他、取締役会から諮問された事項


 (3) 指名・報酬委員会の構成
    取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役とす
  る。


 (4) 設置日
   2021 年 11 月 25 日
２．ガバナンス委員会の設置
 (1) ガバナンス委員会設置の目的
  ① 各委員の多様な知見に基づく議論を通じて、取締役会の適法かつ効率的な運営および会社の持
    続的な成長に資することを目的とする。
  ② 取締役会の諮問機関として、取締役会付議事項における利益相反取引などに対し、経営陣・支
    配株主から独立した立場より、少数株主の意見を取締役会に適切に反映させる。


 (2) ガバナンス委員会の役割
   以下の事項について、取引の合理性や取引条件の相当性等を審議し、取締役会に対して答申を
  行います。
  ① 以下に該当する取締役会付議事項
   (ⅰ) 合併、会社分割、株式移転その他の組織再編行為
   (ⅱ) 他社株式に対する公開買付
   (ⅲ) 自社株式の非公開化
   (ⅳ) 新株予約権の割当（親会社の役員を兼務している役員に付与する場合）
   (ⅴ) 親会社やグループ会社との重要な取引
  ② 上記①(ⅰ)～(ⅴ)に準じる当社の経営ないし統治機構に関し、取締役会議長から諮問を受けた
    事項
  ③ 上記②の他、委員会の委員が必要と判断し委員会に付議した事項


 (3) ガバナンス委員会の構成
   委員会設置の目的から、独立性を有する独立社外取締役のみを委員とする。


 (4) 設置日
   2021 年 11 月 25 日


                                            以   上