2019 年 ５ 月 2 3 日
各 位
東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号
株 式 会 社 メ ン バ ー ズ
代 表 取 締 役 社 長 剣 持 忠
（コード番号 ： 2130 東証第一部）
問い合わせ先：執行役員 グループ経営企画室長 米澤 真弥
TEL：03-5144-0660
取締役人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、任意の指名・報酬委員会からの意見を聴取の上、下記のとおり取締
役人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、当取締役の選任は、2019 年 6 月 20 日開催予定の第 24 期定時株主総会に付議し、承認を得て正式に
決定される予定です。
記
１．取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（重任）
（ふりがな）
新役職名 現役職名
氏 名
けんもち ただし
剣持 忠 代表取締役 兼 社長執行役員 同左
たか の あきひこ
髙野 明彦 取締役 兼 常務執行役員 同左
２．監査等委員である取締役候補者（重任）
（ふりがな）
新役職名 現役職名
氏 名
あまかす きよし
甘粕 潔 監査等委員（社外） 同左
か な い まさあき
金井 政明 監査等委員（社外） 同左
たまがみ しんいち
玉上 進一 監査等委員（社外） 同左
３．監査等委員である取締役候補者（新任）
（ふりがな）
新役職名 現役職名
氏 名
とよふく なお き
豊福 直紀 監査等委員（社外） ―
４．退任予定取締役
（ふりがな）
現役職名
氏 名
とくひさ あきひこ
徳久 昭彦 監査等委員（社外）
（注）任期満了による退任であります。
５．新任取締役候補者の略歴
（ふりがな）
経歴
氏 名
1992 年４月 株式会社博報堂入社
2000 年 10 月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
入社 e－ビジネス本部事業開発部長
2008 年２月 同社執行役員 戦略統括本部副本部長
2011 年４月 同社執行役員 メディア本部副本部長
2012 年４月 同社執行役員 メディア本部長
2014 年４月 同社執行役員 メディアサービス本部長
とよふく なお き
豊福 直紀 2016 年４月 同社 執行役員 CRO
株式会社アド・プロ取締役(現任)
（1969 年 5 月 28 日生）
2016 年６月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
取締役執行役員 CRO
2017 年４月 同社取締役執行役員（現任）
株式会社アイレップ取締役(現任)
2017 年６月 株式会社トーチライト取締役（現任）
2018 年６月 株式会社プラットフォーム・ワン代表取締役社長
（現任）
＜選任理由＞
豊福氏は、日本のインターネット広告市場を牽引してきた企業での役員をはじめとする豊富な経験により、特
に当社事業と関連の高い分野における専門的な知識と経験を有しております。それらを監査等委員である社
外取締役として当社の監査等に反映していただくため、選任しております。
以 上