2117 日新製糖 2020-05-27 14:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 27 日
各 位
会 社 名 日 新 製 糖 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 森 田 裕
（コード番号 2117 東証第一部）
問合せ先 取締役専務執行役員 大久保 亮
（ TEL.03-3668-1246）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を 2020 年６月 25 日開
催予定の第９回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．変更の理由
（１）当社グループの事業内容について、より現状に即した記載に改め、また、今後の事業内容の多
様化および事業領域の拡大に対応するため、現行定款第２条（目的）の事業目的を変更・追加
するほか、記載内容を整理・明確化するものであります。
（２）取締役会における監督機能を明確化し、より実効性の高い監督を行うことを目的として、現行
定款第 19 条（取締役会の招集権者および議長）について、執行役員を兼任しない代表取締役会
長 ＣＥＯ が、取締役会の招集および議長を行うことを前提とした内容に変更するものでありま
す。
２．変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。
３．日程
定款変更のための定時株主総会開催日 2020 年６月 25 日
定款変更の効力発生日 2020 年６月 25 日
以 上
（別 紙）
（下線部は、変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案
第１章 総 則 第１章 総 則
（目 的） （目 的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と 第２条 （現行どおり）
する。
（１）砂糖の製造、精製および販売ならびにそ （１）次の各製品、その原材料、副産物の製造、
の副産物の販売 加工、仕入ならびに販売
①砂糖およびその他の甘味料、機能性糖質、
健康食品およびその他の食品
②食品添加物
③医薬品・医薬部外品
④化粧品
（２）砂糖加工品の製造販売 （削 除）
（３）砂糖以外の糖類、それらの加工品の製造 （削 除）
販売およびそれらの副産物の販売
（４）前各号以外の食品の製造販売ならびにそ （削 除）
の副産物の販売
（５）食品工業、輸送設備・包装機・立体自動 （削 除）
倉庫、鉱業、公害防止および省エネルギ
ー設備にかかわる事業計画・調査・設計・
技術指導ならびにノウハウの販売
（６）医薬品の製造販売 （削 除）
（新 設） （２）印刷物加工業
（７）スポーツクラブ、スポーツ施設、ゴルフ （３）フィットネスクラブおよびスポーツ施設の
場の経営、運営の受託、管理およびそのコ 経営、運営の受託
ンサルタント業務、その他スポーツ関連事
業に係わるサービスの提供、商品の販売等
の一切の関連業務
（８）健康保持増進のための健康測定、運動指 （４）健康保持増進のための健康測定・健康指
導、保健指導、栄養指導、心理相談等の 導その他のフィットネス関連事業に係わ
業務の受託 るサービスの提供および商品の販売等の
関連業務
（新 設） （５）前各号に関する技術指導
（新 設） （６）包装運搬用資材およびその原料の仕入な
らびに販売
（９）不動産の売買、賃貸借および管理業 （７）不動産の賃貸
（10）宅地および工業用地等の造成 （削 除）
（11）倉庫業ならびに利用運送事業、自動車運 （８）倉庫業ならびに貨物運送取扱業、貨物自
送取次業、貨物自動車運送事業、沿岸荷 動車運送事業、港湾運送業
役事業、はしけ運送事業
（12）コンピューターによる情報処理およびソ （削 除）
フトウエア開発の受託
（13）警備業 （削 除）
（14）関係会社およびその子会社への金銭の貸 （削 除）
付
（新 設） （９）損害保険代理業および生命保険の募集に
関する業務
（15）前各号に関連する事業 （10）前各号に関連する業務
第３条～第 18 条 （条文省略） 第３条～第 18 条 （現行どおり）
第４章 取締役、取締役会および執行役員 第４章 取締役、取締役会および執行役員
（取締役会の招集権者および議長） （取締役会の招集権者および議長）
第 19 条 取締役会は、法令に別段の定めがある 第 19 条 取締役会は、法令に別段の定めがある
場合を除き、取締役社長が招集してその議長 場合を除き、あらかじめ取締役会で定めた取
となる。取締役社長に欠員または事故ある 締役が招集し、その議長となる。当該取締役
ときは、あらかじめ取締役会の定めた順序に に欠員または事故あるときは、あらかじめ取
より他の取締役が招集し、議長となる。 締役会の定めた順序により他の取締役が招
集し、議長となる。
以 上