2112 塩水糖 2019-05-10 12:30:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年５月 10 日
各 位
                         会 社 名EA 塩水港精糖株式会社
                                   A                E




                         代表者名    取 締 役 社 長 山下 裕司
                         (コード番号 2112 東証第１部)
                         問合せ先    取締役管理グループ長 小田 俊一
                                            (TEL 03－3249－2381)




                  定款の一部変更に関するお知らせ



当社は、本日開催の当社取締役会において、
                   「定款一部変更の件」を 2019 年６月 27 日開催予定の第 86 回定
時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



１．変更の理由
      当社及び当社グループを取り巻く環境の変化に迅速に対応し、将来を見据えた経営体制の早期確立
  を図ることに伴い、経営機能をより一層充実・強化することを目的として、現行定款に所要の変更を
  行うものであります。


２．定款変更の内容
  定款変更の内容は次のとおりであります。
                                       （下線は変更部分を示します。
                                                    ）
        現 行 定 款                   変  更  案
第２３条 （役付及び代表取締役）          第２３条 （役付及び代表取締役）
  取締役会の決議によって会長、社長各１名、      取締役会の決議によって会長、副会長、社長
  副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を      各１名、副社長、専務取締役、常務取締役各
  選定することが出来る。               若干名を選定することが出来る。
  会社を代表する取締役は取締役会の決議に       会社を代表する取締役は取締役会の決議に
  よって選定する。                  よって選定する。

第２４条～第２８条（条文の記載省略）        第２４条～第２８条（変更なし）

第２９条 （補欠監査役）              第２９条 （補欠監査役）
  法令又は定款に定める監査役の員数を欠くこ      法令又は定款に定める監査役の員数を欠くこ
  とになる場合に備え、株主総会において補欠      とになる場合に備え、株主総会において補欠
  監査役を選任することが出来る。           監査役を選任することが出来る。
  補欠監査役の選任決議の定足数は、第２７条      補欠監査役の選任決議の定足数は、第２８条
  第２項の規定を準用する。              第２項の規定を準用する。
  補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到      補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到
  来する定時株主総会が開催されるまでの間と      来する定時株主総会が開催されるまでの間と
  する。                       する。


３．日程
  定款変更のための株主総会開催日        2019 年６月 27 日（木曜日）
                                          （予定）
  定款変更の効力発生日             2019 年６月 27 日（木曜日）
                                          （予定）


                                                          以 上