2060 フィード・ワン 2020-02-25 15:30:00
社外取締役の選任に関するお知らせ [pdf]
2020年２月25日
各 位
会社名 フィード・ワン株式会社
代表者名 代表取締役社長 山内 孝史
（証券コード 2060 東証第一部）
問合せ先 管理本部総務部長 大友 世美成
TEL 045（311）2300
社外取締役の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会の決議にて、本年６月に開催予定の第６期定時株主総会に、下記
のとおり社外取締役候補を付議することを決定致しましたので、お知らせ致します。
記
１．理由
当社は、経営の健全性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外
取締役１名を増員し４名とするため、新たに社外取締役候補者を選任することと致しました。
２．社外取締役候補者の氏名及び略歴
氏 名
略歴及び重要な兼職の状況
生年月日
1973年４月 大蔵省入省
1998年７月 関東信越国税不服審判所長
1998年８月 仙台国税局長
1999年７月 名古屋国税局長
2000年７月 大臣官房審議官
ご とう けい ぞう
2001年７月 国税不服審判所次長
後 藤 敬 三
1950年７月14日生 2002年７月 放送大学学園理事
2005年６月 日本貨物鉄道㈱常勤監査役
2008年７月 一般社団法人金融先物取引業協会専務理事
2014年４月 立教大学大学院経済研究科・特別任用教員（特任教授）
現在に至る
重要な兼職の状況 立教大学大学院経済研究科・特別任用教員（特任教授）
[社外取締役候補者とした理由]
後藤敬三氏は国税局における業務経験に加え、立教大学大学院経済研究科の特任教授を
務められていることなどから金融・経済等に関する専門知識を有しております。また、日
本貨物鉄道㈱の常勤監査役として培われた経験を活かして、客観的な視点で、独立性をも
って経営の監視を遂行するに適任であり、当社の取締役会の透明性の向上及び監督機能の
強化に繋がるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏は直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取
締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
(注) 1. 後藤敬三氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 後藤敬三氏は東京証券取引所の定めに基づき当社の独立役員として指定し、同取引
所に届出る予定であります。なお、当社と同氏の間に取引関係はありません。
3. 後藤敬三氏が選任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基
づき責任限定契約を締結する予定であります。なお、その契約の内容の概要は次のと
おりであります。
① 会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する責
任限定契約を締結する。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する
額とする。
② 上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の
遂行について善意かつ重大な過失がないときに限る。
以 上
1