2060 フィード・ワン 2019-02-26 15:30:00
社外取締役の選任に関するお知らせ [pdf]
2019年２月26日
各 位
会社名 フィード・ワン株式会社
代表者名 代表取締役社長 山内 孝史
（証券コード 2060 東証第一部）
問合せ先 管理本部総務部長 大友 世美成
TEL 045（311）2300
社外取締役の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会の決議にて、本年６月に開催予定の第５期定時株主総会に、下記
のとおり社外取締役候補を付議することを決定致しましたので、お知らせ致します。
記
１．理由
当社は、経営の健全性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外
取締役１名を増員し４名とするため、新たに社外取締役候補者を選任することと致しました。
２．社外取締役候補者の氏名及び略歴
氏 名
略歴及び重要な兼職の状況
生年月日
1972年 ６月 埼玉大学教育学部助手
1982年10月 お茶の水女子大学家政学部講師
1999年４月 同大学生活科学部教授
2005年４月 同大学理事・副学長
く ぼ た き く え
2013年４月 同大学名誉教授
久保田 紀久枝
1948年３月６日生 東京農業大学総合研究所教授
神奈川工科大学客員教授
2016年４月 東京海洋大学監事（非常勤） 現在に至る
重要な兼職の状況 お茶の水女子大学名誉教授
東京海洋大学監事（非常勤）
[社外取締役候補者とした理由]
久保田紀久枝氏は名誉教授を務めるお茶の水女子大学で食品の科学等の研究に長く携わ
っており、主に当社の食品事業に関する専門的知識を有していることに加え、国立大学法
人の監事を務めるなど、当社の経営全般に関して客観的な視点で有益な助言及び提言をい
ただけるものと判断して、社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏は直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取
締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
(注) 1. 久保田紀久枝氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 久保田紀久枝氏は東京証券取引所の定めに基づき当社の独立役員として指定し、同
取引所に届出る予定であります。なお、当社と同氏の間に取引関係はありません。
3. 久保田紀久枝氏が選任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定
に基づき責任限定契約を締結する予定であります。なお、その契約の内容の概要は次
のとおりであります。
① 会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する責
任限定契約を締結する。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する
額とする。
② 上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の
遂行について善意かつ重大な過失がないときに限る。
以 上
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