2009 鳥越粉 2020-09-10 13:00:00

社外取締役の退任(逝去)に関するお知らせ [pdf]

                                                    2020 年 9 月 10 日
各   位
                                会社名       鳥越製粉株式会社
                                代表者名      代表取締役会長兼社長      鳥越     徹
                                        (コード番号 2009 東証第一部・福証)
                                問合せ先責任者   取締役常務執行役員管理本部長
                                                       中川    龍二三
                                                 (TEL：092-477-7111)




                 社外取締役の退任（逝去）に関するお知らせ

 当社社外取締役 田中優次氏が、2020 年 9 月 5 日に逝去し、同日をもって取締役を退任いたし
ました。
 ここに生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。


                                    記


    １．   氏   名     田中優次
    ２．   役職名       社外取締役
    ３．   退任日       2020 年 9 月 5 日
    ４．   退任理由      逝去のため
    ５．   その他
         ①同取締役の退任に伴い、当社取締役は 1 名減員となりますが、法令及び定款に
          定める取締役の員数は満たしております。
          また、独立役員は 3 名(社外取締役 1 名及び社外監査役 2 名)となります。
         ②同取締役の退任に伴い、「当社株式の大量取得行為に関する対応策」に基づき
          設置している独立委員会の委員は 3 名(独立社外取締役 1 名及び独立社外監査
          役 2 名)となります。


                                                             以   上