1976 明星工業 2020-05-08 10:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 8 日
各 位
会 社 名 明 星 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 大 谷 壽 輝
(コード番号１９７６ 東証第１部)
問 合 せ 先 財 務 部 長 有 賀 健
(TEL 06-6447-0275)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 6 月 25 日開催予定の第 78 回定時株主総会に「定款
一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 定款変更の理由
株主総会および取締役会の運営に関し、経営体制に応じた柔軟な対応を可能とするため、招集権者
および議長に関する規定について所要の変更を行うものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
３．日程
定款変更のための株主総会開催予定日 2020 年 6 月 25 日
定款変更の効力発生予定日 2020 年 6 月 25 日
以 上
（別 紙）定款変更の内容
（下線は変更部分を示します。
）
現 行 定 款 変 更 案
第１条～第 14 条 第１条～第 14 条
（条文省略） （現行どおり）
（招集権者および議長） （招集権者および議長）
第 15 条 当会社の株主総会は、法令に別段の 第 15 条 当会社の株主総会は、法令に別段の
定めがある場合を除き、取締役会の決 定めがある場合を除き、取締役会の決
議に より取締役社長 が招集し、その 議に 基づき、取締役会であらかじめ定
議長となる。 めた代表取締役 が招集し、
その議長と
なる。
２ 取締役社長 に事故があるときは、 ２ 代表取締役 に事故があるときは、
取締役会であらかじめ定めた順序に 取締役会であらかじめ定めた順序に
より、他の取締役がこれに代わる。 より、他の取締役がこれに代わる。
第 16 条～第 22 条 第 16 条～第 22 条
（条文省略） （現行どおり）
（取締役会） （取締役会）
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがあ 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがあ
る場合を除き、取締役社長 が招集し、 る場合を除き、代表取締役 が招集し、
その議長となる。 その議長となる。
２ 取締役社長 に事故があるときは、 ２ 代表取締役 に事故があるときは、
取締役会であらかじめ定めた順序に 取締役会であらかじめ定めた順序に
より、他の取締役がこれに代わる。 より、他の取締役がこれに代わる。
第 23 条 第 3 項～第 31 条 第 23 条 第 3 項～第 31 条
（条文省略） （現行どおり）