1976 明星工業 2021-10-29 15:30:00

株式報酬制度における追加株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                       2021 年 10 月 29 日
 各   位
                                会 社 名 明星工業株式会社
                                代表者名 代表取締役会長 CEO             大谷   壽輝
                                       （コード：1976       東証第 1 部）
                                問合せ先 財務部長                    山本   進
                                       （TEL. 06-6447-0275）


         株式報酬制度における追加株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ


 当社は、2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締
役を除きます。以下も同様です。       ）を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」といい、本制度導入のため
に設定済みである信託を「本信託」といいます。       ）を継続することを決議しております。本日開催の取締役
会において、本信託の受託者が行う当社株式の追加取得に関する事項について決定しましたので、       下記のと
おりお知らせいたします。

                          記


１．本信託の概要
（１）名称                          役員向け株式交付信託
（２）委託者                                当社
（３）受託者                        三井住友信託銀行株式会社
                      （再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行）
（４）受益者                    取締役のうち受益者要件を満たす者
（５）信託管理人                当社及び当社役員から独立した第三者を選定
（６）議決権行使        信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
（７）信託の種類                 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
（８）信託契約日                        2018 年 8 月 13 日
（９）金銭を追加信託する日                   2021 年 11 月 15 日
（10）信託終了日                     2024 年 8 月末日（予定）

２．本信託の受託者による当社株式取得に関する事項
（１）取得する株式の種類                            普通株式
（２）株式の取得金額の総額                         74,580,000 円
（３）取得する株式の総数                            110,000 株
（４）株式の取得方法                       自己株式の処分による取得
（５）株式の取得時期                          2021 年 11 月 15 日


                                                                  以   上