1976 明星工業 2021-05-07 12:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年５月７日
各    位
                          会 社 名   明   星   工    業   株   式   会    社
                           代表者名   代表取締役会長ＣＥＯ           大谷      壽輝
                          （コード番号１９７６          東証第１部）
                          問合せ先    財   務   部   長    山 本      進
                          （ＴＥＬ    ０６－６４４７－０２７５）



              指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」
（以下、「本委員会」といいます。）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。


                          記


１．本委員会設置の目的
     取締役の指名・報酬等に関する取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任を強化し、
    コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会
    を設置いたします。


２．本委員会の役割
     本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役、役
    付取締役の選定・解職に関する事項、取締役の報酬に関する事項、その他経営上の重要事項
    で、取締役会が必要と認めた事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。


３．本委員会の構成
     本委員会は、取締役会の決議により選定された 3 名以上の取締役で構成し、その過半数を独
    立社外取締役とし、委員長は本委員会の決議により選定いたします。


４．設置日
     本年 6 月 24 日開催予定の第 79 回定時株主総会後に開催される取締役会にて、委員を選定
    し設置する予定であります。

                                                            以   上