1973 ＮＥＳＩＣ 2019-04-26 11:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2019年4月26日
各 位
会 社 名 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 牛 島 祐之
（コード番号 1973 東証第一部）
問合せ先 執行役員常務 関沢 裕之
（TEL ０３－６６９９－７０００）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2019年4月26日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、現行の取締役報酬枠の範
囲内で譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入することを決議し、本制度に関する議
案を2019年6月21日開催予定の第87期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することといた
しましたので、以下のとおり、お知らせいたします。
記
１．本制度の導入の目的及び条件
（１）導入の目的
当社は、当社の取締役（業務執行を行わない取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）に、
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の
価値共有を進めることを目的として本制度を導入いたします。
（２）導入の条件
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するもの
であるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認
を得られることを条件といたします
当社の取締役報酬等の額は、2015年6月23日開催の第83期定時株主総会において年額3億円以内（うち社
外取締役分は年額3,000万円以内）とご承認いただいています。本株主総会では、かかる報酬枠の範囲内
で、本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主
の皆様にご承認をお願いする予定です。
２．本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、
当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額の範囲内で年額3,000万円以内とし、本制
度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年20,000株以内といたします（なお、当社普通株式の
株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又
は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。）。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡制
限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日まで
継続するものとします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定い
たします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の１株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の
前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、そ
れに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にお
いて決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付
株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとし、その内容として、次の事項が含ま
れることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式につい
て譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
以上