1971 中央ビルト 2020-05-18 18:40:00
第69回定時株主総会及び継続会開催に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 18 日
各 位
会 社 名 中 央 ビ ル ト 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長兼社長 西本 安秀
( コ ー ド 番 号 1 9 7 1 東 証 第 二 部 )
問合せ先 取締役管理本部長 石井裕
TEL 0 3 - 3 6 6 1 - 9 6 3 1
第 69 回定時株主総会及び継続会開催に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 18 日開催の取締役会において、第 69 回定時株主総会及び継続会の開催について決
議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．第 69 回定時株主総会の継続会の開催について
当社は、2020 年６月 19 日開催の第 69 回定時株主総会（以下「本総会」といいます。
）の目的事項の
うち、報告事項「第 69 期（2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日まで）事業報告及び計算書類の内容
報告の件」
（以下「第 69 期報告事項」といいます。）に関しまして、決算手続き、会計監査人の監査報
告の受領等所要の手続き（以下、「決算関連手続き」といいます。）を完了した後、本総会において株
主の皆様にご報告する予定でございました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による政府の緊急事態宣言の発令に伴い、３月決算の
集計及び監査業務に遅れが出ており、現時点において、決算関連手続きが完了しておりません。
これに伴い、株主の皆様には、前事業年度末を基準日とした議決権及び配当に関する権利行使を確実
に行っていただきたいとの考えから、当社は会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次
第、速やかに本総会の継続会（以下、
「本継続会」といいます。
）を開催し、本継続会で第 69 期報告事
項をご報告することと致したいと思います。本継続会の日時及び場所の決定は取締役会にご一任願い
たいと存じます。決まり次第本継続会の開催のご通知を株主の皆様に別途ご送付し、本継続会を開催
させていただく所存でございます。
また、第 69 期の事業報告、計算書類、会計監査人の監査報告、監査等委員会の監査報告（以下、
「提
供書面」といいます。
）は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いま
して、本総会の招集ご通知には提供書面を添付しておりませんので、ご承知ください。
なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会
において議決権を行使できる株主様と同一となります。
株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申しあげます。
２．第 69 回定時株主総会の開催概要
(1)日 時 2020 年６月 19 日（金曜日）午前 10 時
(2)場 所 東京都中央区日本橋富沢町 11 番 12 号
サンライズビル ３階コンベンションホール
(3)目的事項
報告事項 第 69 期（2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日まで）事業報告及び計算書類の
内容報告の件は、本総会では報告せず、継続会においてご報告する予定です。
決議事項 第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役３名選任の件
３．第 69 回定時株主総会の継続会の開催概要
当社は、第 69 期定時株主総会において、会社法第 317 条に基づき株主総会の「延期又は続行」の決
議を行う方針とします。当該決議に基づく継続会の開催概要は以下のとおりです。なお、継続会の日
時及び場所については、決定次第速やかにお知らせいたします。
報告事項 第 69 期（2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日まで）事業報告及び計算書類の
内容報告の件
４．期末配当に関する事項
(1) 期末配当に係る配当基準日の変更の有無
期末配当に係る配当基準日に変更はございません。
(2) その他
該当事項はございません。
（参考）直前に公表した配当予想の内容
第２四半期末 期 末 合 計
直 前 予 想
２５円００銭 ２５円００銭
（2020 年２月 14 日開示）
当 期 実 績 ０円００銭
前 期 実 績
０円００銭 ２５円００銭 ２５円００銭
（2019 年３月期）
５．今後の見通し（新型コロナウイルス感染症による事業活動への影響等）
新型コロナウイルス感染症拡大による 2020 年度３月期業績に対する影響は限定的であります。2021
年３月期の業績に対する影響を現時点で合理的に算定することが困難なため、引き続き関連情報を収
集し慎重に検討し、必要に応じて適時開示や当社ウェブサイトでお知らせいたします。
６．その他
2020 年度３月期決算短信の発表日につきまして、現時点において、決算関連手続きが完了していな
いため未定でございます。決算関連手続きが完了した後、速やかに開示いたします。第 69 期有価証券
報告書（2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日まで）につきましては、法定期限内の提出を目指して
おりますが、状況が変化した場合には、速やかに公表いたします。
株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛け致しますこと、深くお詫
び申し上げます。
以 上