2021 年 3 月 19 日
各 位
会 社 名 高砂熱学工業株式会社
(コード番号 1969 東証第 1 部)
代 表 者 役職名 代表取締役社長ＣＯＯ
氏 名 小島 和人
問合せ先責任者 役職名 コーポレート本部長
氏 名 伊藤 淳
TEL (03) 6369－8215
取締役および監査役の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役および監査役の異動を下記の通り決議いたしましたので
お知らせいたします。
なお、取締役および監査役の就任につきましては、本年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会の承認を
経て正式に決定する予定です。
記
１．新任取締役候補者（2021 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会において選任、就任予定）
取締役 ※ 藤原 万喜夫
取締役 ※ 森本 英香
※会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役
（新任取締役候補者の略歴）
氏 名 当社所有
略 歴
（生年月日） 株式数
1974 年 4 月 東京電力㈱
（現 東京電力ホールディングス㈱）入社
2007 年 6 月 同社常務取締役 新事業推進本部長
ふじわら ま き お
藤原 万喜夫 2009 年 6 月 同社常務取締役 販売営業本部副本部長
０株
2010 年 6 月 同社取締役副社長 販売営業本部長
（1950 年 8 月 14 日生）
2011 年 6 月 同社取締役副社長 お客さま本部長
2011 年 6 月 同社常任監査役・監査役会会長
2014 年 6 月 当社監査役（現）
1/4
1981 年 4 月 環境庁（現 環境省）入庁
1997 年 9 月 環境庁長官秘書官
2002 年 2 月 環境大臣秘書官
2008 年 7 月 環境大臣官房総務課長
2009 年 7 月 環境大臣官房秘書課長
2010 年 9 月 国連大学
もりもと ひで か
2011 年 8 月 内閣審議官、内閣官房原子力安全規制組織等
森本 英香 2011 年８月 改革準備室長 ０株
（1957 年 1 月 4 日生） 2012 年 9 月 原子力規制庁次長
2014 年 7 月 環境省大臣官房長
2017 年 7 月 環境事務次官
2019 年 7 月 環境省顧問
2020 年 1 月 ㈱ドリームインキュベータ特別顧問（現）
2020 年 4 月 当社顧問（現）
2020 年 4 月 早稲田大学法学部教授（現）
２．退任予定取締役（2021 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定）
取締役副社長 高原 長一 （退任後新職：副会長執行役員 特命担当）
取締役 山分 弘史 （退任後新職：専務執行役員 研究開発本部長）
取締役 ※ 薮中 三十二
※会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役
３．新任監査役候補者（2021 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会において選任、就任予定）
監査役 ※ 河原 茂晴
※会社法第 2 条第 16 号に規定する社外監査役
（新任監査役候補者の略歴）
氏 名 当社所有
略 歴
（生年月日） 株式数
1973 年 4 月 ソニー㈱入社
1983 年 1 月 Sony Corporation of America 転籍
1996 年 4 月 KPMG ピートマーウイック㈱入社
1996 年 10 月 同社パートナー
かわはら しげはる
河原 茂晴 2003 年 2 月 KPMG あずさ監査法人代表社員
０株
2012 年 7 月 公認会計士河原茂晴事務所代表（現）
（1949 年 11 月 19 日生）
2016 年 6 月 日立キャピタル㈱独立社外取締役
（報酬委員、監査委員）
2016 年 9 月 一橋大学 CFO 教育研究センター
2016 年 9 月 特別補佐（現）
2/4
４．退任予定監査役（2021 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任予定）
監査役 ※ 藤原 万喜夫 （退任後新職：取締役 ※）
※会社法第 2 条第 16 号に規定する社外監査役
※会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役
５．2021 年 4 月 1 日付の取締役および監査役
①取締役（下線は退任予定者）
役 職 名 氏 名
代表取締役会長ＣＥＯ 大内 厚
代表取締役社長ＣＯＯ 小島 和人
取締役副社長 高原 長一
取締役ＣＦＯ 原 芳幸
取締役 山分 弘史
取締役 神谷 忠史
取締役ＣＤＸＯ 横手 敏一
取締役 ※ 松永 和夫
取締役 ※ 薮中 三十二
取締役 ※ 藤村 潔
取締役 ※ 関 葉子
※会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役
②監査役（下線は退任予定者）
役 職 名 氏 名
監査役（常勤） 山本 幸利
監査役（常勤） 近藤 邦弘
監査役 ※ 伊藤 鉄男
監査役 ※ 瀬山 雅博
監査役 ※ 藤原 万喜夫
※会社法第 2 条第 16 号に規定する社外監査役
3/4
【ご参考】
2021年6月22日開催予定の定時株主総会終了後に予定する取締役および監査役
①取締役（下線は就任予定者）
役 職 名 氏 名
代表取締役会長ＣＥＯ 大内 厚
代表取締役社長ＣＯＯ 小島 和人
取締役ＣＦＯ 原 芳幸
取締役 神谷 忠史
取締役ＣＤＸＯ 横手 敏一
取締役 ※ 松永 和夫
取締役 ※ 藤村 潔
取締役 ※ 関 葉子
取締役 ※ 藤原 万喜夫
取締役 ※ 森本 英香
※会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役
②監査役（下線は就任予定者）
役 職 名 氏 名
監査役（常勤） 山本 幸利
監査役（常勤） 近藤 邦弘
監査役 ※ 伊藤 鉄男
監査役 ※ 瀬山 雅博
監査役 ※ 河原 茂晴
※会社法第 2 条第 16 号に規定する社外監査役
以上
4/4