1967 ヤマト 2019-05-30 15:00:00

取締役会の実効性に関する評価結果の概要について [pdf]

                                                2019 年   5 月 30 日

各   位

                        会 社 名    株式会社ヤマト
                        代表者名     代表取締役社長執行役員 町田 豊
                                （コード番号：1967 東証第 1 部）
                        問合せ先     取締役専務執行役員管理本部長 藤原昌幸
                                （℡ 027－290－1800）


           取締役会の実効性に関する評価結果の概要について



 当社取締役会は、取締役会全体の実効性を高め、企業価値の向上を図ることを目的とし、取締
役会全体の実効性について評価を行いました。結果概要については次のとおりです。

                            記



１. 実施内容
   取締役会評価においては、以下の事項を内容とする質問票をすべての取締役、監査役に配布
 し、その回答を得ました。

【質問内容】 取締役会の構成    （6 項目）
       取締役会の運営    （10 項目）
       取締役会の議題    （10 項目）
       取締役会を支える体制 （7 項目）
       株主・投資家との関係 （1 項目）

【対象期間】 2019 年３月期（2018 年３月 21 日～2019 年３月 20 日）

【回答方法】 点数評価および自由回答




２. 評価結果の概要
   評価結果の概要については、次のとおりです。

１）当社取締役会は、取締役会の構成、取締役会の運営、取締役会の議題、取締役会を支える体
 制、株主・投資家との関係の各質問内容について、概ね取締役会の実効性が確保できている評
 価となりました。




                            1
２）前回から改善された点
 ・社外役員間の情報交換
   2018 年 11 月に社外役員を構成員とする懇談会を設けました。独立した客観的な立場に
  基づく情報交換・認識共有はなされている評価となり、改善致しました。引き続き懇談会な
  どを開催し、情報交換の場を設けてまいります。




３. 当期の取組みについて
   今後改善すべき点として認識された点に対し、次のとおり取締役会で取組んでいきます。
  ・社外取締役の在任期間
    社外取締役の期待される役割、責務、独立性等の観点を踏まえ、在任期間について引き続
   き議論していきます。



 ・代表取締役の後継者の計画
   議論不足、報告不足という意見が寄せられました。議論を深めることができるよう機会を
  設け、改善に取り組んでいきます。



                                           以   上




                       2