1964 中外炉 2019-07-01 11:00:00

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく独立委員会委員一部変更のお知らせ [pdf]

                                                2019 年 7 月 1 日
 各   位
                              会 社 名   中外炉工業株式会社
                              代表者名    代表取締役社長 西本 雄二
                                      （コード番号 1964 東証第一部）
                              問合せ先    常務取締役業務本部長
                                       南場 賢一郎
                                       （TEL．06－6221－1251）



         当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく
                独立委員会委員一部変更のお知らせ



 当社は、2018 年 6 月 26 日開催の当社第 76 期定時株主総会において決議されました「当社株式の大
規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）         」に基づき設置している独立委員会の委員について、当
社は、2019 年 6 月 25 日開催の取締役会において、  下記のとおり新たに委員を選任いたしましたので、
お知らせいたします。

                          記

（新たに選任した委員）
○ 佐藤 良
＜略歴＞ 1947 年 4 月 6 日生
 1973 年 9 月 日本鋼管株式会社（現ＪＦＥホールディングス株式会社）入社
 2001 年 4 月 ＪＦＥエンジニアリング株式会社ソリューションエンジニアリングセンター長
 2008 年 3 月 同社退社
 2008 年 4 月 ダニエリエンジニアリングジャパン株式会社代表取締役
 2017 年 6 月 同社退任
 2018 年 4 月 当社顧問（現在）

佐藤良氏は社外取締役であります。
同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。



 これにより、独立委員会の委員は、本井文夫氏、野村正朗氏、ポール・チェン氏、碩 省三氏、
佐藤 良氏の５名になります。

                                                       以 上