1954 日工営 2021-10-14 17:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                          2021 年 10 月 14 日
各 位
                                   会 社 名   日本工営株式会社
                                   代 表 者 名 代表取締役社長 新屋 浩明
                                   （コード    1954 東証第一部）
                                   問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション室長
                                           中嶋 規行
                                   TEL     03—5276-2454


                       定款一部変更に関するお知らせ


当社は、2021 年８月 13 日開催の取締役会および 2021 年９月 29 日開催の第 77 回定時株主総会において定款一
部変更について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします 。
                              記
定款の一部変更
（１） 変更の理由
      当社の株主総会招集者および議長は取締役社長としておりますが、株主総会の運営に柔軟性を持たせ、
      業務執行と経営の監督の分離を推進する観点から非業務執行取締役がこれらを務めることを可能とする
      ため、株主総会招集者および議長の定めを変更するものであります。


（２） 変更の内容
                                            （下線は変更部分を示しております。
                                                            ）
              変更前                                 変更後
            第３章 株主総会                         第３章 株主総会
 （招集者および議長）                       （招集者および議長）
 第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除 第 13 条 株主総会の招集者および議長は、法令に別段の
       き、取締役会の決議に基づき取締役社長が招              定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会
       集し、議長となる。                         の決議により定める。
        2. 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ           2. 招集者および議長に事故あるときは、あら
        取締役会の決議をもって定めた順序により、             かじめ取締役会の決議をもって定めた順序に
        他の取締役が招集し、議長となる。                 より、他の取締役が招集し、議長となる。
              （略）                                 （略）




                                                                      以上