1934 ユアテック 2019-04-24 15:30:00

「役付執行役員制度の新設」に関するお知らせ [pdf]

                                          2019 年４月 24 日

各   位

                     会 社 名    株 式 会 社 ユ ア テ ッ ク
                     代表者名     取 締 役 社 長       佐 竹       勤
                             （コード：   1934 東証 第１部 ）
                     問合せ先     上席執行役員総務部長      加川      浩之
                             （ＴＥＬ：   022－296－2111 ）




          「役付執行役員制度の新設」に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、
                  「役付執行役員制度」を新設することを決議
しましたので、お知らせいたします。

                       記

１．制度を新設する理由
  当社は、これまでもコーポレートガバナンスの充実が重要な経営課題の一つである
 との認識に立ち、その強化に継続して取り組んできております。
  今般、当社における経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離に関するコー
 ポレートガバナンス体制について、透明性・公正性をより向上させる観点から、「役
 付執行役員制度」を新設いたします。
  当社は、今後とも、コーポレートガバナンスの充実・強化に向けた様々な施策に対
 し、積極的かつ継続的に取り組んでまいります。

２．制度の概要
  制度の概要は、別紙のとおりであります。

３．制度の実施時期（予定）
  2019 年６月 25 日（火）

４．その他
  役付執行役員制度の新設に伴い、2019 年６月 25 日開催予定の第 105 回定時株主
 総会において、定款の一部（役付取締役に関する事項等）を変更することを予定し
 ております。
  なお、具体的な定款変更の内容につきましては、    来たる５月 10 日開催予定の取締
 役会において決議次第、直ちに適時開示いたします。

                                                    以   上
                                               別   紙


役付執行役員制度の新設

〇当社は、会社法に定める株式会社の機関設計として「監査役会設置会社」を採用し
 ている。
〇今般、当社における経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離に関するコーポ
 レートガバナンス体制について、透明性・公正性をより向上させる観点から、「役付
 執行役員制度」「社長執行役員」「副社長執行役員」「専務執行役員」「常務執行役
        （       、        、       、
 員」
  ）を新設し、これらの役付執行役員が業務執行を担う体制とする。
〇取締役のうち、業務執行において重要な役割を担う者は、役付執行役員を兼務する。
〇なお、取締役会において選任された執行役員が会社方針に基づく一定範囲の個別の
 業務執行を担う「執行役員制度」は、従来どおり維持する。


＜取締役と執行役員の関係図＞

         取締役会              役付執行役員

     経営の意思決定機能・            業務執行機能
        監督機能

   代表取締役会長


   代表取締役社長              社長執行役員

   代表取締役                副社長執行役員

                        専務執行役員
                  兼 務

   取締役                  常務執行役員




   取締役（非常勤）

   独立社外取締役

                        常務執行役員（非取締役）

                        執行役員（非取締役）




                                       以   上