1934 ユアテック 2021-01-28 16:30:00
「親会社等との重要な取引等に関する諮問委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]
2021年1月28日
各 位
会 社 名 株式会社ユアテック
代表者名 取締役社長 社長執行役員 佐 竹 勤
(コード:1934、東証第1部)
問合せ先 常務執行役員総務部長 加川 浩之
(TEL:022-296-2111)
「親会社等との重要な取引等に関する諮問委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、任意の機関として、「親会社等との重要な取引等に関
する諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.委員会設置の目的
当社は、親会社である東北電力株式会社および同社が100%出資する子会社(以下、合わ
せて「親会社等」という)との間に、工事請負契約等の取引関係があります。
親会社等との取引条件につきましては、市場価格等を勘案し、価格交渉のうえ一般的取引
条件と同様に決定しております。
当社は、上場子会社として、より実効的なガバナンス体制を構築することにより、少数株
主の利益の更なる保護を図るため、「親会社等との重要な取引等に関する諮問委員会」を設
置いたしました。
2.委員会の役割
親会社等との取引内容の合理性等を検証し、少数株主の利益が害されていると判断した場
合は、取締役会に対し、適正な措置を講じるよう提言いたします。
3.委員会の構成
委員会の委員は、取締役会の決議により選定する3名以上の取締役または監査役で構成し、
その過半数は独立社外役員といたします。また、委員会の委員長は、独立社外役員である委
員の中から、互選により選定いたします。
本日開催の取締役会において、以下の4名を委員に選任いたしました。
役 職 氏 名
取締役(独立社外役員) 三井 精一
取締役(独立社外役員) 福井 邦顯
監査役(独立社外役員) 小野 浩一
常勤監査役 小野寺 雄一
4.委員会の設置日
2021年1月28日
以 上