1934 ユアテック 2021-01-28 16:30:00

「親会社等との重要な取引等に関する諮問委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                              2021年１月28日

各   位

                      会 社 名    株式会社ユアテック
                      代表者名     取締役社長 社長執行役員 佐 竹 勤
                               （コード：1934、東証第１部）
                      問合せ先     常務執行役員総務部長         加川 浩之
                               （TEL：022－296－2111）



    「親会社等との重要な取引等に関する諮問委員会」の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、任意の機関として、「親会社等との重要な取引等に関
する諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                         記


１．委員会設置の目的
  当社は、親会社である東北電力株式会社および同社が100％出資する子会社（以下、合わ
 せて「親会社等」という）との間に、工事請負契約等の取引関係があります。
  親会社等との取引条件につきましては、市場価格等を勘案し、価格交渉のうえ一般的取引
 条件と同様に決定しております。
  当社は、上場子会社として、より実効的なガバナンス体制を構築することにより、少数株
 主の利益の更なる保護を図るため、「親会社等との重要な取引等に関する諮問委員会」を設
 置いたしました。

２．委員会の役割
  親会社等との取引内容の合理性等を検証し、少数株主の利益が害されていると判断した場
 合は、取締役会に対し、適正な措置を講じるよう提言いたします。

３．委員会の構成
  委員会の委員は、取締役会の決議により選定する３名以上の取締役または監査役で構成し、
 その過半数は独立社外役員といたします。また、委員会の委員長は、独立社外役員である委
 員の中から、互選により選定いたします。
  本日開催の取締役会において、以下の４名を委員に選任いたしました。
            役 職                氏 名
        取締役（独立社外役員）           三井 精一
        取締役（独立社外役員）           福井   邦顯
        監査役（独立社外役員）           小野   浩一
          常勤監査役              小野寺 雄一

４．委員会の設置日
  2021年１月28日

                                                   以   上