1928 積水ハウス 2020-04-23 17:00:00
第69回定時株主総会決議の結果に関するお知らせ [pdf]
2020 年 4 月 23 日
各 位
上場会社名 積 水 ハ ウ ス 株 式 会 社
代表者氏名 代表取締役社長 仲井 嘉浩
(コード番号 １９２８ 東証･名証 市場第一部)
本社所在地 大阪市北区大淀中一丁目１番８８号
問合せ先
責任者役職名 IR部長
氏 名 吉田 篤史
ＴＥＬ （０６）６４４０－３１１１
第 69 回定時株主総会決議の結果に関するお知らせ
本日開催の当社第 69 回定時株主総会において、下記のとおり、決議されましたので、お知らせいたします
記
決議事項
＜会社提案＞
第１号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第69期の期末配当金は１株につき41円とさせていただきました。
第２号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役任期の２年から１年への短縮、相談役制度の廃止等の変
更を行いました。
第３号議案 取締役12名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、阿部俊則、稲垣士郎、仲井嘉浩、内田隆、涌井史郎、吉丸由紀
子、西田勲平、堀内容介、三浦敏治の９名が取締役に再選され重任し、北沢利文、田中聡、石井徹
の３名が新たに取締役に選任され、就任いたしました。
第４号議案 監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、和田頼知氏が新たに監査役に選任され、就任いたしました。
第５号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役のうち社外取締役３名を除く８名に対し、
総額500百万円の取締役賞与を支給することに決定いたしました。
第６号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動賞与に係る報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動賞与を導入
し、各事業年度の連結経常利益の0.18％以内を報酬枠とすることに決定いたしました。
第７号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬及び譲渡制限付株式報酬に係る報酬
決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役（社外取締役を除く）に対し、業績連動型株式報酬
制度を新たに導入し、業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠を設定すること、並びに、譲渡制限付
株式報酬制度に係る報酬枠を改定することに決定いたしました。
＜株主提案＞
第８号議案 取締役11名選任の件
本件は、否決されました。
以 上