1928 積水ハウス 2020-03-05 15:30:00
定款の一部変更について [pdf]
2020 年 3 月 5 日
各 位
上場会社名 積 水 ハ ウ ス 株 式 会 社
代表者氏名 代表取締役社長 仲井 嘉浩
(コード番号 1928 東証･名証 市場第一部)
本社所在地 大阪市北区大淀中一丁目１番 88 号
問合せ先
責任者役職名 IR 部長
氏 名 吉田 篤史
ＴＥＬ （06）6440-3111
定款の一部変更について
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を、2020 年 4 月 23 日開催予定
の当社第 69 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
記
1.定款変更の理由
(1) 取締役の経営責任をより明確にし、株主の皆様の信任機会を増やすとともに、経営環境の
変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を２年から１年に短縮す
ることとし、第 21 条(取締役の任期)を変更するものです。
(2) コーポレートガバナンスの一層の強化に向けて、経営体制の透明化と説明責任の明確化を
図ることを目的に、相談役制度を廃止するため、第 23 条（役付取締役・相談役）を変更す
るものです。
(3) 建設業の許可に係る業種区分が見直され、「解体工事業」が新設されたことに伴い、第２条
(目的)を変更するものです。
2.定款変更の内容
変更の内容は別紙（新旧対照表）のとおりです。
3.日程
(1) 定款変更のための株主総会開催日 2020 年 4 月 23 日（木曜日）
(2) 定款変更の効力発生日 2020 年 4 月 23 日（木曜日）
(注)上記の内容につきましては、2020 年 4 月 23 日開催予定の当社第 69 回定時株主総会にお
いて承認可決されることを条件といたします。
以上
1
別紙
（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案
（目的） （目的）
第２条 当会社は次の事業を営むことを目的とす 第２条 (現行どおり）
る。
１.～３. （条文省略） １.～３. （現行どおり）
４. 土木工事、大工工事、左官工事、と ４. 土木工事、大工工事、左官工事、と
び・土工・コンクリート工事、石工 び・土工・コンクリート工事、石工
事、屋根工事、電気工事、管工事、 事、屋根工事、電気工事、管工事、
タイル・れんが・ブロック工事、鋼 タイル・れんが・ブロック工事、鋼
構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、 構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、
板金工事、ガラス工事、塗装工事、 板金工事、ガラス工事、塗装工事、
防水工事、内装仕上工事、機械器具 防水工事、内装仕上工事、機械器具
設置工事、熱絶縁工事、電気通信工 設置工事、熱絶縁工事、電気通信工
事、建具工事、水道施設工事及び消 事、建具工事、水道施設工事、消防
防施設工事の請負及び施工 施設工事及び解体工事の請負及び施
工
５.～25. （条文省略） ５.～25. （現行どおり）
（取締役の任期） （取締役の任期）
第21条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了 第21条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までとする。但 定時株主総会の終結の時までとする。但
し、任期の満了前に退任した取締役の補 し、任期の満了前に退任した取締役の補
欠として又は増員により選任された取締 欠として又は増員により選任された取締
役の任期は、現任者の任期の満了する時 役の任期は、現任者の任期の満了する時
までとする。 までとする。
（役付取締役・相談役） （役付取締役）
第23条 （条文省略） 第23条 （現行どおり）
② 取締役会は、その決議により相談役を置 （削 除）
くことができる。
以 上
2