1925 大和ハウス 2021-02-09 14:00:00

当社取締役会の実効性評価の結果の概要等について [pdf]

                                                    2021 年 2 月 9 日
各   位
                               会 社 名   大和ハウス工業株式会社
                                       （コード番号 1925 東証第一部）
                               代表者名    代表取締役社長          芳井    敬一
                               問合せ先    常務執行役員ＩＲ室長 山田          裕次
                               電話番号 （06）6225‐7804

            当社取締役会の実効性評価の結果の概要等について

 当社は、2020 年（2020 年 1 月から 2020 年 12 月までの期間を対象）における取締役会の実効
性の評価を実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。

                           記

１．取締役会の実効性評価について
   当社では、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために制定した「コーポレートガ
  バナンスガイドライン」に基づき、2015 年より毎年、取締役会の実効性評価を実施してお
  ります。
   2020 年の取締役会の実効性評価につきましては、昨年同様、評価プロセスを外部機関の
  協力を得たうえで、取締役会において自己評価を実施いたしました。

２．実効性評価の結果の概要について
   当社では、アンケート方式での取締役による自己評価、監査役会・取締役会による取締
  役会全体の分析・評価を行っております。
   2020 年においても引き続き、外部機関の協力を得てアンケートを実施し、回答方法は外
  部機関に直接回答することで匿名性を確保いたしました。外部機関からの集計結果の報告
  を踏まえたうえで、取締役会の構成、意思決定プロセス、業績管理等の取締役会の運営状
  況、社外取締役へのサポート状況、取締役の職務執行状況等を確認した結果、当社取締役
  会の実効性は十分確保されているものと評価いたしました。
   一方、子会社を含めたグループガバナンスの強化等の課題について共有いたしました。
   また、中長期的な経営課題に対するより充実した議論の必要性についても認識いたしま
  した。
   当社は今後も、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために取締役会の実効性と経
  営システムの向上に努めてまいります。

３．取締役会による当社コーポレートガバナンスガイドラインの自己レビューについて
   当社は、取締役会の実効性評価とともに、2015 年 5 月 27 日に制定・公表した「コーポ
  レートガバナンスガイドライン」に定める各項目の実施状況について毎年自己レビューを
  行うことにより、経営システムの総点検を行っております。
   今回の自己レビューを通じ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図る観点
  から、経営人財の育成や多様性の確保を一層強化するよう、ガイドラインの条文の一部改
  正を取締役会にて決議いたしました。

 ※当社コーポレートガバナンスガイドラインについては、当社ウェブサイトに掲載しており
  ます。（https://www.daiwahouse.com/ir/governance/）
                                                 以 上