1890 東洋建 2020-08-06 15:00:00
役員報酬BIP信託の信託期間延長及び追加拠出に関するお知らせ [pdf]
2020 年 8 月 6 日
各 位
会 社 名 東 洋 建 設 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 武 澤 恭 司
（コード番号 1890 東証第一部）
問 合 せ先 経営管理本部総務部長 佐 藤 護
(TEL 03 – 6361 - 5450)
「役員報酬 BIP 信託」の信託期間延長及び追加拠出に関するお知らせ
当社は、本日の取締役会において、2016 年より導入し、2020 年 6 月 26 日開催の第 98 回定時株
主総会（以下「2020 年株主総会」という。）にて、改定することにつきご承認をいただきました取締役及び
執行役員（社外取締役及び国外居住者を除く。以下「取締役等」という。）を対象に、当社が拠出する金
銭を原資として、信託を通じて当社株式が取得され、当該信託を通じて当社の業績目標の達成度等に
応じ、当社株式の交付等を行う株式報酬制度（以下「本制度」という。）について、信託期間の延長に伴う
金銭の追加拠出額を決定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本制度の概要につきましては、2020 年 5 月 13 日公表の「当社取締役及び執行役員に対する
業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ」をご参照ください。
記
１．期間延長及び追加拠出理由
当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 94 回定時株主総会においてご承認をいただき、３事業年度
を対象期間とした業績連動型株式報酬制度を導入し、2019 年 8 月の取締役会決議により、対象期
間を３年間延長し、2020 年 3 月 31 日で終了する事業年度から 2022 年 3 月 31 日で終了する事
業年度までの３事業年度を新たな対象期間として、本信託を設定しております。
このたび 2020 年の株主総会において、対象となる期間について、当社が現在掲げている中期経営
計画の最終年度である 2023 年 3 月 31 日で終了する事業年度を含め、１年延長した４事業年度とす
るとともに、役員報酬の構成割合について、株式報酬割合を現状より引き上げることにつきご承認をい
ただきました。
このため、本制度の改定に伴い、信託期間を１年間延長し、株式の取得資金を本信託に確保する
ため、金銭を追加拠出するものです。
2. 信託の概要
(1) 信 託 の 種 類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
(2) 信 託 の 目 的 当社取締役等に対するインセンティブの付与
(3) 委 託 者 当社
(4) 受 託 者 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
（共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
(5) 受 益 者 当社の取締役等のうち受益者要件を満たす者
(6) 信託変更契約日 2020 年 8 月 12 日
(7) 信 託 の 期 間 2016 年 9 月 1 日～2023 年 8 月 31 日
（2020 年 8 月 12 日付の信託契約の変更により 2023 年 8 月 31 日
まで延長予定）
(8) 追 加 信 託 総 額 32,000,000 円（予定）
(9) 株式の取得期間 2020 年 8 月 17 日～2020 年 8 月 31 日（予定）
(10) 株式の取得方法 取引所市場より取得
（注）信託期間の延長に際し、当社、受託者及び信託管理人との間で信託期間の延長に関する合意書を締結します。同合意書
の締結後、2020 年株主総会で承認を受けた拠出する金員の上限及び取得株式数の上限の範囲内で追加信託を行います。
＜ご参考/本信託の仕組み＞
①取締役会決議
⑨ ⑧ ②株式交付規程
残 残 【委託者】
余 存 当社
財 株
産 式 ⑤ ③
の の 配 の 信
帰 無 当 延 託
属 償 長 期
譲 間
渡
・
消
却
【受託者】
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
④当社株式 (共同受託 日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行㈱)
⑦株式交付等 【受益者】
株式市場 ④代金支払 （本信託） 取締役等
当社株式、金銭
⑥議決権不行使の指図
信託管理人
以 上