1888 若築建 2020-10-15 16:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年 10 月 15 日
 各   位
                             会社名    若築建設株式会社
                             代表者名   代表取締役社長             五百蔵 良平
                                    （コード：1888、東証第一部）
                             問合せ先   執行役員 人事部担当          福岡 徹生
                                    （TEL. 03-3492-0271）




                    指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、2020 年 10 月 15 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問
委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                              記


１ 設置の目的
 取締役および監査役の指名ならびに取締役の報酬等の決定に関する手続きの透明性・客観性を強化
し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とする。


２ 役 割
 取締役会の諮問に応じて、取締役および監査役の指名ならびに取締役の報酬等に係る基本方針や
株主総会議案の原案等について審議を行い、その結果を取締役会に答申する。


３ 構 成
 取締役会の決議により選定された３名以上の委員で構成し、その半数以上を独立社外取締役とする。
 委員長は委員の中から取締役会の決議により決定する。


４ 設置日
 2020 年 10 月 15 日


                                                              以上