1879 新日本建 2019-05-14 14:00:00

定款の一部変更および特別損失の発生に関するお知らせ [pdf]

                                                          2019 年５月 14 日
各   位
                                        会 社 名 新 日 本 建 設 株 式 会 社
                                        代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙見 克司
                                         （コード番号：１８７９ 東証第一部）
                                        問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 高橋 苗樹
                                         （ＴＥＬ．０４３－２１３－１１１１）



        定款の一部変更および特別損失の発生に関するお知らせ

 当社は、2019 年５月 14 日開催の取締役会において、定款の一部変更を決議し、また創業者功労
金の贈呈を決議したことに伴い特別損失を計上することといたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。
 なお、本件につきましては、2019 年６月 27 日開催予定の第 55 回定時株主総会おいて承認を受
けることを前提としております。

                                 記

 １．変更の理由
    代表取締役会長が退任することおよび取締役と執行役員の役割・責任を明確化するため、
   社長を除く役付取締役の規定を削除するとともに、第 14 条（招集権者および議長）、第 23
   条（取締役会の招集権者および議長）について、所要の変更を行うものであります。

 ２．変更の内容
                                                         （下線部が変更箇所）
                  現 行                                 変更案
    （招集権者および議長）                         （招集権者および議長）
     第14条                                第14条
     (１ )株 主 総 会 は 、 表 取 締 役 社 長 が こ
                    代                    (１ )株 主 総 会 は 、 締 役 社 長 が こ れ を
                                                        取
       れを招集し、議長となる。                        招集し、議長となる。
     (２ ) 代 表 取 締 役 社 長 に 事 故 が あ る と    (２ )取 締 役 社 長 に 事 故 が あ る と き は 、
      き は 、取 締 役 会 に お い て あ ら か じ め      取締役会においてあらかじめ定め
      定 め た 順 序 に 従 い 、他 の 取 締 役 が 株      た 順 序 に 従 い 、他 の 取 締 役 が 株 主 総
      主総会を招集し、議長となる。                      会を招集し、議長となる。

    （代表取締役および役付取締役）             （代表取締役および役付取締役）
     第21条                        第21条
     (１ )取締役会は、その決議によって代表        (１ )取締役会は、その決議によって代表
       取締役を選定する。                   取締役を選定する。
     (２ )取 締 役 会 は 、その決議によって、 取  (２ )取 締 役 会 は 、その決議によって、 取
       締役の中から代表取締役会長、 表     代      締役の中から取締役社長１名、 の     そ
       取締役社長各１名、取締役副社長、            他役付取締役を定めることができ
       専務取締役、 務取締役および取締
                  常                る。
       役相談役各若干名を定めることが
       できる。
    （取締役の分掌）                            （取締役の分掌）
     第22条                                第22条
     (１ ) 代 表 取 締 役 会 長 な ら び に 代 表 取    (１ )取 締 役 社 長 は 、 款 な ら び に 取 締
                                                          定
       締役社長は、定款ならびに取締役                     役会の決議を執行し、会社業務全
       会の決議を執行し、会社業務全般                     般を統括する。
       を統括する。
     (２ )取 締 役 副 社 長 、専 務 取 締 役 、常 務     (２ )そ の 他 の 取 締 役 は 、 々 取 締 役 社
                                                              各
        取締役および他の取締役は、各々                     長を補佐し、定められた事項を分
        代表取締役会長および代表取締役                     掌処理する。
        社長を補佐し、定められた事項を
        分掌処理する。

    （取締役会の招集権者および議長）                    （取締役会の招集権者および議長）
     第23条                                第23条
     (１ )取 締 役 会 は 、 令 に 別 段 の 定 め あ
                    法                    (１ )取 締 役 会 は 、 令 に 別 段 の 定 め あ
                                                        法
      る 場 合 を 除 き 、代 表 取 締 役 社 長 が こ      る 場 合 を 除 き 、取 締 役 社 長 が こ れ を
      れを招集し、議長となる。                        招集し、議長となる。
     (２ )代 表 取 締 役 社 長 に 事 故 が あ る と     (２ )取 締 役 社 長 に 事 故 が あ る と き は 、
       きは、 締役会においてあらかじめ
            取                              取締役会においてあらかじめ定め
       定めた順序に従い、 の取締役が取他                   た順序に従い、 の取締役が取締役
                                                        他
       締役会を招集し、議長となる。                      会を招集し、議長となる。


３．変更予定日
 2019 年６月 27 日

４．特別損失の内容
 当社を設立した代表取締役会長金綱一男の設立以来の功績や在任中の労に報いるため、通常
の役員退職慰労金に加え、当社内規に基づく創業者功労金 1,500 百万円を贈呈することを決議
し、2019 年３月期において、役員退職慰労引当金繰入額として特別損失に計上いたします。

５．業績に与える影響
 上記特別損失につきましては、本日公表の「2019 年３月期 決算短信〔日本基準〕
                                        （連結）」に
反映しております。

                                                               以      上