1871 ＰＳ三菱 2020-12-24 17:00:00

「指名諮問委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                        2020 年 12 月 24 日
各   位
                         会 社 名   株式会社ピーエス三菱
                         代表者名    代表取締役社長        森 拓也
                                 (ｺｰﾄﾞ番号 1871 東証第 1 部)
                         問合せ先    管理本部副本部長兼総務部長
                                              山信田 正美
                                     (TEL．03−6385−8002)



           「指名諮問委員会」の設置に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名諮問委
員会」を設置することを決議いたしましたので、       下記のとおりお知らせいたします。なお、
当社は、2019 年 10 月 25 日付で「報酬諮問委員会」を設置しております。

                         記

１．「指名諮問委員会」設置の目的
   社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することで、取締役の指名に関する決
  定プロセスの客観性および透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の充
  実・強化を図ることを目的として設置いたします。

２．「指名諮問委員会」の役割
   取締役会の任意の諮問機関として設置し、取締役会の諮問に基づき、主に以下の事
  項について審議し、取締役会へ答申いたします。
（１）取締役の選任・解任に関する事項
（２）代表取締役及び役付取締役の選定・解職・職務分担に関する事項
（３）その他、取締役会が指名諮問委員会に諮問した事項

３．「指名諮問委員会」の構成
   取締役会の決議によって選定された取締役により構成いたします（委員３名以上で
  その過半数は社外取締役）。

４．「指名諮問委員会」の設置日
   2020 年 12 月 24 日
                                                  以 上