1847 イチケン 2020-01-31 16:30:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年 1 月 31 日

各 位
                             会 社 名
                             代表者名        代表取締役社長       長谷川 博之
                             （コード番号 1847            東証第一部）
                             問合せ先        財務経理部長         湯浅 史朗
                             （ T E L .   0 3 － 5 9 3 1 － 5 6 4 2 ）




                指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」
を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                         記

１． 委員会設置の目的
 当社の取締役、監査役（以下「役員」といいます。）及び執行役員の指名・報酬等に関する手
続きの公平性・透明性・客観性等を強化することを通じてコーポレート・ガバナンス体制をより
一層充実させることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置
することといたしました。

２． 委員会の役割
  指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して
答申を行うものとします。
 （１）役員及び執行役員の選任及び解任に関する事項
 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項
 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項
 （４）取締役及び執行役員の個人別の報酬等に関する事項
 （５）役員の報酬限度額に関する事項
 （６）後継者計画（育成を含む）に関する事項
 （７）その他、経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３． 指名・報酬委員会の構成
  指名・報酬委員会の構成は次のとおりとします。
  ① 取締役会決議によって選定された委員（取締役）で構成します。
  ② 委員は３名以上で構成し、その半数以上は独立社外取締役とします。
  ③ 委員長は、取締役会の決議によって選定します。


４． 設置日
   2020 年 1 月 31 日


                                                            以   上