1844 大盛工 2020-09-28 16:30:00
第54回定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ [pdf]
2020年９月28日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 大 盛 工 業
代表者名 代表取締役会長兼社長 関 忠夫
（コード番号１８４４ 東証第二部）
問合せ先 執行役員 管理本部長 及 川 光 広
（TEL. ０３－６２６２－９８７７）
第 54 回定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 10 月 28 日開催予定の当社第 54 回定時株
主総会に、下記の３議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１. 定時株主総会付議議案
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件
第３号議案 会計監査人選任の件
２. 各議案の概要
第１号議案 剰余金処分の件
当社では株主様に対する利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置づけており、
近時の業績を勘案して、
期末配当金につきましては以下のとおりとさせていただきたく
存じます。
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき ７円 総額 103,833,940 円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日（支払開始日）
2020 年 10 月 29 日（木）
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件
現在の取締役（監査等委員であるものを除く。以下、本議案で取締役という。）関忠
夫、福井龍一、山口伸廣、栗城幹雄、及び織田隆の各氏は本総会終結の時を以て任期
満了となります。また、取締役和田明彦氏は 2020 年７月 23 日に逝去され退任してお
ります。つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。なお、監査
等委員会における検討の結果、本議案に関する特段の指摘事項はありません。
取締役候補者は、次のとおりであります。
ふ り が な
候補者 氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社
番 号 （生年月日） の 株 式 数
1973年４月 日本電気精器株式会社入社
1983年10月 ジーシー株式会社入社
1986年３月 ロジック・システムズ・イン
ターナショナル株式会社入社
1991年７月 クラウン株式会社入社
1994年10月 当社入社総務部長代理
せき
1995年４月 当社総務部長
ただ お
関 忠 夫 2004年10月 当社取締役総務部長
(1949年８月29日) 2011年３月 当社常務取締役管理本部長
2011年12月 当社代表取締役社長
2015年10月 当社取締役会長
１ 2017年５月 株式会社東京テレコムエンジ 21,156株
ニアリング取締役会長（現任）
2018年９月 当社代表取締役会長
2020年７月 当社代表取締役会長兼社長（現
任）
当社入社以来、当社業務全般の効率化を推し
進めるとともに、当社事業の改革を行い、当
社が安定的に成長していくための事業基盤の
取 締 役 候 補 者 整備を行いました。また、当社業容の拡大を
と し た 理 由 目指して当社及び当社グループの各事業を有
機的に発展させるための経営戦略の策定を積
極的に行っております。これらの実績を踏ま
え、引き続き取締役候補者といたしました。
1977年４月 当社入社
1993年11月 当社土木部工事課長
2003年４月 当社土木部技師
福 井 龍 一 2004年10月 当社取締役土木部技師
ふく い りゅう いち
2006年４月 当社取締役土木部長
(1955年２月21日)
2011年３月 当社取締役土木本部長（現任）
2018年９月 井口建設株式会社取締役
2020年７月 井口建設株式会社代表取締役会
２ 長（現任） 12,005株
当社入社以来、土木事業に従事し、上・下水
道事業に関する豊富な経験と知識を有してお
り、取締役土木部長就任後は、土木部門を統
取 締 役 候 補 者 括管理し、土木事業の拡大及び効率化を実現
いたしました。また、子会社である井口建設
と し た 理 由 株式会社の代表取締役会長として、同社の業
容の拡大に努めております。これらの実績を
踏まえ、引き続き取締役候補者といたしまし
た。
ふ り が な
候補者 氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社
番 号 （生年月日） の 株 式 数
1970年５月 大道建設株式会社代表取締役
1993年２月 桜木建設株式会社代表取締役
1998年３月 ヒューネット建設株式会社代表
取締役
1998年６月 株式会社ヒューネット
やま
山 口 伸 廣
ぐち のぶ ひろ
（現 株式会社ＲＩＳＥ）取締役
2007年８月 株式会社総合企画代表取締役
(1948年７月24日)
2010年４月 学校法人さいたま学園（現 学
校法人山口総合学園）理事長
３ （現任） 10,940株
2010年８月 当社取締役
2011年３月 当社取締役不動産本部長
2012年８月 当社取締役新規事業担当（現任）
不動産業界及び会社経営の豊富な知識と経験
により、当社入社以来、不動産事業を推進し、
取 締 役 候 補 者 また、独特の経営センスにより事業チャンス
を瞬時に捉え、事業として確立させ、当社業
と し た 理 由 績に寄与しております。これらの実績と豊富
な経験を踏まえ、引き続き取締役候補者とい
たしました。
2001年３月 キャピタル建設株式会社入社
2002年７月 株式会社ウィークリーセンター
くり き みき お 代表取締役
栗 城 幹 雄 2003年５月 有限会社オフィスケーエム取締
(1967年４月７日) 役
2010年８月 当社取締役
2011年３月 当社取締役ＯＬＹ推進部長
2011年12月 当社取締役ＯＬＹ本部長（現任）
４ 22,854株
当社入社以来、当社独自技術であるＯＬＹ事
業を指揮し、新たな得意先を積極的に開拓す
ることにより、ＯＬＹの普及拡大を果たし当
取 締 役 候 補 者 社業績に寄与しております。また、当社事業
に関する各種経営指標の分析を通じて、当社
と し た 理 由 の経営状況を適確に把握し、取締役間の情報
の共有化を図っております。これらの実績を
踏まえ、引き続き取締役候補者といたしまし
た。
1981年４月 株式会社大成土木入社
1987年４月 当社入社
1995年11月 当社神戸支店土木部長
お だ 1997年４月 たかし 当社神戸支店支店長
織 田 隆 2000年４月 当社関西支店支店長
(1957年２月23日)
2012年８月 当社執行役員土木副本部長
2015年10月 当社取締役土木副本部長（現任）
2018年１月 株式会社山栄テクノ代表取締役
５ 社長（現任） 9,908株
当社入社以来、土木事業に従事しており、執
行役員土木副本部長就任後は、新たな工法で
あるDO-Jet工法を導入・推進し、当社土木事
取 締 役 候 補 者 業の業績に寄与しております。また、子会社
である株式会社山栄テクノの代表取締役社長
と し た 理 由 として、同社の業容拡大を図るとともに、当
社グループの土木事業の連携及び発展に努め
ております。これらの実績を踏まえ、引き続
き取締役候補者といたしました。
（注）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
第３号議案 会計監査人選任の件
本日開示しております「公認会計士等の異動(会計監査人の選任)に関するお知らせ」
をご参照ください。
以 上