1833 奥村組 2021-11-11 16:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年 11 月 11 日


 各   位


                                 会 社 名 株式会社奥村組
                                 代表者名 代 表 取 締 役 社 長    奥村 太加典
                                       （コード番号 1833 東証第一部）
                                 問合せ先 社長室経営企画部長        藤本 征雅
                                       （TEL．06 - 6621 - 1101）




                        指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、2021 年 11 月 11 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬
委員会を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                 記


 １．指名・報酬委員会設置の目的
     当社では、指名委員会等設置会社における指名・報酬委員会の機能を併せ持つ経営委員会（独立
  社外取締役を委員に含む）を設置しておりますが、同機能を独立させ、取締役の指名・報酬などの
  決定プロセスの客観性・透明性のさらなる向上を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより一層
  充実させることを目的として、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会を別途設置
  することといたしました。


 ２．指名・報酬委員会の役割
     指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役等の指名・報酬に関する重要事項を審議
  し、取締役会に対して答申を行います。


 ３．指名・報酬委員会の構成
     指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された委員 3 名以上で構成され、その過半数は
  独立社外取締役とします。委員長は独立社外取締役である委員の中から選定します。
     なお、2021 年 11 月 11 日現在の構成は次のとおりであります。
     【委員長】独立社外取締役
     【委 員】独立社外取締役 4 名、代表取締役 2 名（計 6 名）


 ４．設置日
     2021 年 11 月 11 日


                                                                     以     上