1826 佐田建 2019-06-26 14:00:00

取締役会の実効性評価に関する評価結果の概要について [pdf]

                                                2019 年 6 月 26 日
各     位
                               会社名 佐 田 建 設 株 式 会 社
                               代表者名 代表取締役社長          土屋 三幸
                               （コード番号 1826     東証第 1 部）
                               問合せ先 取締役管理本部長 中村 和夫
                               （TEL．027－251－1551）



            取締役会の実効性評価に関する評価結果の概要について


    当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会の実効性を高め、企業価値の更なる向上を
図ることを目的として、2018 年度の取締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その結果の概
要をお知らせいたします。


                         記


１.評価の方法
(1) 取締役９名(うち社外取締役２名)、監査役４名(うち社外監査役２名)に対して、以下の４つの評価項
     目を内容とする記名式のアンケートを実施し、全員から回答を得ました。また、各質問にはそれぞれ
     「理由・改善点等」の自由記入欄を設け、問題点に対する要因や多くの建設的意見等も得ることができ
     ました。
     その集計結果について、取締役会において分析・検討を行い、今後の対応等について協議をいたしまし
     た。
 (2) 評価項目
     Ⅰ．取締役会の構成に関すること    ４問
     Ⅱ．取締役会の運営に関すること    ８問
     Ⅲ．取締役会の議題に関すること    ９問
     Ⅳ．取締役会を支える体制に関すること ７問


２.分析・評価結果の概要
     当社の取締役会は、その構成、開催頻度、議案の内容・分量、議場運営の状況等において、適切であり
    実効性が確保されているものと評価いたしました。
     一方で、議案の事前検討時間の確保、中長期的な経営課題や戦略的な議案の選定、代表取締役の後継計
    画、社外取締役および社外監査役への支援体制等については、課題が認められました。


３.今後の対応
     上記の分析・評価結果の概要を踏まえ、課題として認識した事項については、重点的に改善に向けた
    取り組みを進めてまいります。また、既に実効性があると認められた事項についても、更に実効性を高
    めるよう改善の取り組みを継続し、企業価値の向上に努めてまいります。
                                                          以 上