1824 前田建 2019-04-24 13:00:00

指名委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019年４月24日

各 位

                                会 社 名 前 田 建 設 工 業 株 式 会 社
                                代表者名 代表取締役社長 前 田 操 治
                               （コード番号 １８２４        東証第一部）
                                問 合 せ 先 経営管理本部管理部長 石 村 孝 治
                               （ ＴＥＬ ０３－５２７６－５１５０）




                  指名委員会の設置に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名委員会を設置することを決議い
たしましたので下記のとおりお知らせいたします。


                           記


１．指名委員会設置の目的
 取締役及び監査役の指名並びに代表取締役、役付取締役の選定及び解職等に関する手続の客観性及び透明性を
確保することで、監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的としま
す。


２．指名委員会の役割
 指名委員会は、取締役会からの諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に答申します。
 （１）株主総会に付議する取締役及び監査役の選任及び解任議案の原案
 （２）代表取締役の選定及び解職案
 （３）役付取締役の選定及び解職案
 （４）その他取締役会が必要と認めて諮問した事項


３．指名委員会の構成
 指名委員会は、取締役会決議により選定される委員３名以上で構成され、委員の中から、指名委員会の決議に
より、委員長を選定いたします。2019年４月24日現在の構成は次のとおりです。
 委員長 ： 独立社外取締役
 委 員 ： 独立社外取締役１名、社内取締役２名 （計４名）


４．設置日
 2019年４月24日
                                                       以 上