1822 大豊建 2021-05-13 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年５月 13 日
各 位
会 社 名 大 豊 建 設 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 大隅 健一
（コード番号１８２２ 東証第１部）
問合せ先 執行役員管理本部総務部長 小野 剛史
（ＴＥＬ０３－３２９７－７０００）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更について 2021 年６月 29 日
開催予定の第 72 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１． 変更の理由
（１） 取締役の任期
取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築とコーポレー
トガバナンスの更なる強化のため、取締役の任期を現行の２年から１年に短縮することとし、現行
定款第 21 条（取締役の任期）を変更するものであります。
（２） 取締役会の招集権者および議長
当社の経営体制に合わせて、取締役会の柔軟な運営を可能とし、意思決定の客観性および透明性
向上のため、以下のとおり現行定款第 28 条（取締役会の招集権者および議長）を変更するものであ
ります。
２． 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案
（取締役の任期） （取締役の任期）
第 21 条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する 第 21 条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了す
事業年度のうち最終のものに関する定時株 る事業年度のうち最終のものに関する定
主総会の終結の時までとする。 時株主総会の終結の時までとする。
補欠として選任された取締役の任期は、退任
した取締役の任期の満了すべき時までとす （削 除）
る。
附則 第 21 条の規定にかかわらず、2020 年６月
（新 設） 26 日開催の定時株主総会において選任さ
れた取締役の任期は、 2022 年開催の定時株
主総会終結の時までとする。本附則は、期
日経過後これを削除する。
（取締役会の招集権者および議長） （取締役会の招集権者および議長）
第 28 条 取締役会の招集者および議長には、 代表取締 第 28 条 取締役会の招集者および議長には、取締役
役（執行役員社長）があたる。代表取締役（執 会においてあらかじめ定めた取締役があ
行役員社長）が事故ある場合は、取締役会で たる。当該取締役が事故ある場合は、取締
あらかじめ定めた順序により、 他の取締役が 役会であらかじめ定めた順序により、他の
これにあたる。 取締役がこれにあたる。
３．日程
定款変更のための定時株主総会開催日 2021 年６月 29 日（予定）
定款変更の効力発生日 2021 年６月 29 日（予定）
以 上