2019 年７月 29 日
年
各 位
会 社 名 大 末 建 設 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 日髙 光彰
（コード番号 １８１４ 東証１部）
問合せ先 執行役員総務部長 三宅 嘉徳
（電 話 番 号
電 ０６－６１２１－７１４３）
定款一部変更に関するお知らせ
変更に関するお知らせ
当社は、
当社は、2019 年 5 月 22 日開催の取締役会において、「定款一部変更
一部変更の件」 2019 年６ 25 日
」を ６月
開催の第 73 回定時株主総会 下記のとおり
第 定時株主総会に下記 り付議すること
ことを決議し 2019 年６ 25 日に開催
し、 ６月 開催された
第 73 回定時株主総会において決議
回定時株主総会 決議されまし
したので、お知らせいたします。
お知らせいたします。
記
１．提案
提案の理由
(1) 現行定款第２条 目的)の変更
定款第２条(目的
当社の事業内容の現状に適応するため、現行定款第２条の事業目的の一部追加を行う
ものであります。
(2) 現行定款 24 条(代表取締役および役付取締役 の変更
定款第 代表取締役および役付取締役
代表取締役および役付取締役)の変更
選定できる役付取締役を整理し、記載内容を一部変更するものであります。
(3) 現行定款 34 条(剰余金の配当の基準日 の変更
定款第 剰余金の配当の基準日
剰余金の配当の基準日)の変更
株主の皆様への中間配当を行うため、剰余金の配当（中間配当）の基準日の記載他を
追加するものであります。
２．変更
変更の内容
変更の内容
内容は次のとおり
りであります。
す。
（下線は変更部分を示します ）
（下線は変更部分を示します。
現行定款 変更案
案
（目的） （目的）
第２条 ［条文省略］ 第２条 ［現行ど
どおり］
１．～
１．～12． ［条文省略］ １．～12． ［現行ど
． どおり］
［新 設］ 13．介護保険法に基づく居宅サービス事業
．介護保険法に基づく居宅サービス事業
および介護予防サービス事業
13
13． ［条文省略］ 14． ［現行ど
どおり］
（代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役）
第 24 条 ［条文省略］ 第 24 条 ［現行ど
どおり］
②取締役会は、その決議をもって、取 ②取締役会は、その決議をもって、取
締役（監査等委員である取締役を除 締役 （監査等委員である取締役を除
く。）の中から取締役会長、取締役
）の中から取締役会長、取締役 く。 ）の中から取締役会長、取締役
社長、取締役副社長、専務取締役、
社長、取締役副社長、専務取締役、 社長およびその他必要な役付取締
常務取締役およびその他必要な役
常務取締役およびその他必要な役 役を選定することができる。
付取締役を選定することができる。
現行定款 変更案
（剰余金の配当の基準日） （剰余金の配当の基準日）
第 34 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 第 34 条 当会社の期末配当の基準日は、 毎年
３月 31 日とする。 ３月 31 日、中間配当の基準日は、
毎年９月 30 日とする。
［新 設］ ②前項のほか、 基準日を定めて剰余金
の配当をすることができる。
３．日程
株主総会決議日 2019 年６月 25 日
効力発生日 2019 年６月 25 日
以 上