2019 年５月 15 日
各 位
会 社 名 飛 島 建 設 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 乘京 正弘
コード番号 １８０５ 東証第一部
問合せ先 広報室長 松尾 和昌
TEL 03-6455-8312
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2019 年６月 27 日開催予定の第 76 回定
時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由
コーポレートガバナンス体制強化の観点から経営の透明性を高めるため、また、取締役名誉会長、
取締役副会長および取締役相談役を選定していない現状ならびに将来の選定可能性に鑑み、役付取
締役に関する条文を変更するものであります。
２．変更の内容
変更内容は、次のとおりであります｡
(下線 は変更部分)
現 行 定 款 変 更 案
（代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役）
第23条 取締役会の決議をもって、取締役の 第23条 取締役会の決議をもって、取締役の
中から取締役社長１名を置き、必要に 中から取締役社長１名を置き、必要に
より取締役名誉会長１名、取締役会長 より取締役会長１名、取締役副社長、
１名、取締役副会長、取締役副社長、 専務取締役および常務取締役各若干名
専務取締役、常務取締役および取締役 を置くことができる。
相談役各若干名を置くことができる。
②～③ （条文省略） ②～③ （現行どおり）
３．日 程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年６月 27 日（予定）
定款変更の効力発生日 2019 年６月 27 日（予定）
以 上