1803 清水建 2019-03-08 13:00:00
代表取締役の委嘱業務の変更及び取締役,執行役員の異動に関するお知らせ [pdf]

                                                             2019年3月8日
各    位

                                            上場会社名       清 水 建 設 株 式 会 社
                                            代表者名        取締役社長 井上 和幸
                                            上場取引所       東証・名証各第1部
                                            コード番号       1803
                                            問合せ先        コーポレート・コミュニケーション部長 
                                                        栗本 尚幸
                                                        TEL.03-3561-1111(大代表)


  代表取締役の委嘱業務の変更及び取締役,執行役員の異動に関するお知らせ


  当社は,本日開催の取締役会において,代表取締役の委嘱業務の変更及び取締役,執行役員

 の異動について,下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

  なお,取締役の異動については,本年6月下旬開催の定時株主総会の承認を経て正式に決定

 する予定です。

                                      記

1.代表取締役の委嘱業務の変更(2019年4月1日付)

              建 築 総 本 部 長 ,
                                                                 建 築 総 本 部 長 ,
  代表取締役       生産性向上推進担当,
                                                       代表取締役     生産性向上推進担当,
  副 社 長
              原 子力 ・火 力担 当 ,
              情 報 統 括 担 当 ,
                                  今 木 繁 行       ( 現    副 社 長     情 報 統 括 担 当 ,       )
                                                                 原 子 力 ・ 火 力 担 当
              デジタル戦略推進室長


                                                                 管 理 部 門 担 当 ,
  代表取締役       管 理 部 門 担 当 ,
                                                       代表取締役     企 業 倫 理 室 長 ,
  副 社 長
              企 業 倫 理 室 長 ,
              SDGs・ESG担当
                                  東 出 公一郎       ( 現    副 社 長     I  R  担  当  ,       )
                                                                 SDGs・ESG担当




2.取締役の異動

 ① 取締役の役付変更(2019年4月1日付)

              関 西 圏 担 当       ,                                  関 西 圏 担 当       ,
  取   締   役   関 西 支 店 長       ,                        取  締 役    関 西 支 店 長       ,
  副   社   長   夢 洲プ ロジ ェク ト    室   池 田 耕 二       ( 現    専務執行役員    夢 洲プ ロジ ェク ト    室   )
              副 室 長 兼 建 築 担   当                                  副 室 長 兼 建 築 担   当



 ② 取締役退任予定者(2019年6月下旬予定)

  取 締 役                           竹 内   洋

 ③ 新任取締役候補者(2019年6月下旬予定)

  取 締 役                           岩 本   保   ※


  取 締 役                           田 村 真由美   ※



                                      -1-
   ※岩本保氏,田村真由美氏両氏は,会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者です。
   また,当社は両氏を,一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し,当
   社が上場する金融商品取引所に,届出を行う予定です。なお,両氏の略歴は次のとおりです。

( 社外取締役候補者の略歴 )

     氏     名
                                     略  歴
   (生年月日)
  いわもと       たもつ

  岩 本   保    1974年4月          味の素株式会社 入社
 (1950年9月25日生)
                   2001年7月    ベトナム味の素社 社長

                   2005年6月    味の素株式会社 執行役員 人事部長

                   2009年6月    同社 取締役常務執行役員

                   2011年6月    同社 取締役専務執行役員

                   2015年6月    同社 代表取締役 副社長執行役員

                   2017年6月    同社 常任顧問(現任)

                   2017年6月    ハウス食品グループ本社株式会社 
                              社外監査役(現任)

  所有する当社の株式の数:0株

     氏     名
                                     略  歴
   (生年月日)
   たむら      まゆみ

  田 村 真由美          1983年4月    ソニー株式会社 入社
 (1960年5月22日生)
                   2002年7月    ジョンソン・ディバーシー株式会社
                              (現シーバイエス株式会社)執行役員

                   2004年12月   アディダスジャパン株式会社CFO

                   2007年6月    株式会社西友(現合同会社西友)執行役員
                              シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者
                              (CFO)

                   2010年5月    同 兼ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社
                              (現ウォルマート・ジャパン・ホールディングス株式会社)
                              執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者
                              (CFO)

                   2015年6月    本田技研工業株式会社 社外監査役

                   2017年6月    同社 社外取締役監査等委員(現任)

                   2017年6月    株式会社日立ハイテクノロジーズ 
                              社外取締役(現任)

  所有する当社の株式の数:0株


                              -2-
3.執行役員の異動

 ① 執行役員退任予定者(2019年3月31日付)

  栗 山 茂 樹 ※ ( 現          専務執行役員 建築総本部 設計本部長                                             )

  黒 澤 達 也 ※ ( 現          専務執行役員 投資開発本部長                                                 )

  梅 津 誠 二       (現       常務執行役員 建築総本部 調達・見積総合センター所長                                     )

  福 留 信 也 ※ ( 現          常務執行役員 広島支店長                                                   )

  栗 田 弘 幸       (現       執行役員     自然共生事業推進室長                                            )

  浅 野 貞 泰       (現       執行役員     LCV事業本部 副本部長                                          )

  飯 田 宏 一       (現       執行役員     営業総本部 建築営業本部 副本部長                                     )

  望 月 宣 典       (現       執行役員     営業総本部 建築営業本部 営業担当                                     )

    なお,上記※印の3氏に2019年4月1日付で当社常任顧問を委嘱する予定です。


 ② 新任執行役員予定者(2019年4月1日付)

  執 行 役 員   営業総本部        営業担当    山 田 安 秀       (現   常       任       顧        問)

            建築総本部 建 築企画室長,
  執 行 役 員   ものづくり研修センター所長        原 田 知 明       (現   東京支店           副支店長 )

            建築総本部 設計本部                              建 築 総 本 部
  執 行 役 員   副 本 部 長 構 造 担 当      榊 間 隆 之       (現   設計本部 副本部長)

            土 木 総 本 部                               土木総本部 土木技術本部
  執 行 役 員
            土 木 技 術 本 部 長
                                 樋 口 義 弘       (現   副本部長,技術管理部長                  )

            財 務 部 長 ,
  執 行 役 員
            関 係 会 社 担 当
                                 兵 藤 政 和       (現   財       務       部        長)

                                                    投 資 開 発 本 部
  執 行 役 員   投 資 開 発 本 部 長        鷲 見 晴 彦       (現
                                                    副  本   部  長
                                                                )

                                                    関西支店 副支店長,
  執 行 役 員   神   戸    支   店   長   山 下 浩 一       (現   京 都 営 業 所 長)



 ③ 執行役員の役付変更(2019年4月1日付)

                                                                営 業 総 本 部
            営 業 総 本 部
  専務執行役員    建築営業本部長          藤 村 広 志    (現 常 務 執 行 役 員          建築営業本部長,                )
                                                                開 発 推 進 室 長

                                                                建築総本部 設計本部
            建 築 総 本 部
  常務執行役員    設 計 本 部 長         大 西 正 修   (現 執   行    役   員       副本部長,プロポーザル・
                                                                ソ リ ュ ー シ ョ ン 推 進 室 長
                                                                                        )


  常務執行役員    九 州 支 店 長        堤   義 人    (現 執   行    役   員       九 州 支 店 長)

            建  築 総  本   部
  常務執行役員    調達・見積総合センター所長    山 﨑   明    (現 執   行    役   員       横 浜 支 店 長)



                                 -3-
 ④ 執行役員委嘱業務の変更(2019年4月1日付)

                                                         安 全 環 境 担 当 ,
            フロンティア開発担当,
  専務執行役員    安 全 環 境 担 当    岡 本   正    (現 専 務 執 行 役 員     自 然共 生事 業担 当,
                                                         フロンティア開発担当
                                                                          )

            財 務 担 当 ,                                    財 務 担 当 ,
  常務執行役員
            I R 担 当
                           曽 根 豊 次    (現 常 務 執 行 役 員     関係会社担当)

                                                         L CV 事業 本部 長,
  常務執行役員    LCV事業本部長       那須原 和 良    (現 常 務 執 行 役 員     B S P 事 業 部 長    )

            土 木 総 本 部                                    土 木 総 本 部
  常務執行役員
            技 術 担 当
                           河 田 孝 志    (現 常 務 執 行 役 員     土木技術本部長 )

                                                         フロンティア開発室長,
            フロンティア開発室長,
  常務執行役員    営業総本部 営業担当      瀧 口 新 市   (現 常 務 執 行 役 員     営 業  総  本 部
                                                         建築営業本部 副本部長
                                                                          )

                                                         営 業 総 本 部
            営 業 総 本 部
  常務執行役員
            営 業 担 当 
                      城 田 敬 久         (現 常 務 執 行 役 員     建 築 営 業 本 部      )
                                                         営  業   担  当


  執 行 役 員   広 島 支 店 長   三 木 正 道       (現 執   行   役   員   神 戸 支 店 長)

                                                         建  築  総  本  部
                                                         建 築 企 画 室 長 ,
  執 行 役 員   横 浜 支 店 長   新 村 達 也       (現 執   行   役   員   生 産 管 理 室 長 ,    )
                                                         ものづくりセンター所長


            総 務 部 長 ,
                                                         総 務 部 長 ,
  執 行 役 員   企業倫理相談室長,       羽 田 宇 男   (現 執   行   役   員   企業倫理相談室長         )
            危 機 管 理 担 当


            営 業 総 本 部                                    営   業   総  本 部
                                                         建 築 営 業 本 部
  執 行 役 員   建築営業 本部         小 髙 友 久   (現 執   行   役   員   副   本   部  長 ,   )
            副 本 部 長                                      プロジェクト営業推進室長




4.顧問の異動

 顧問退任予定者(2019年3月31日付)

  岩 川 千 行     (現     常 任 顧 問 )

  小 野 義 之     (現     常 任 顧 問 )

  池 本 明 正     (現     常 任 顧 問 )

  石 川 慎 一     (現     常 任 顧 問 )

  真 木 浩 之     (現     顧      問 )



                                                                 以  上




                              -4-
 ( ご参考 )


1.取締役及び監査役一覧(2019年4月1日付)


          役   名                  氏   名
      代 表 取 締 役 会 長             宮 本 洋 一
      代 表 取 締 役 社 長             井 上 和 幸
      代表取締役副社長                  寺 田   修
      代表取締役副社長                  今 木 繁 行
      代表取締役副社長                  東 出 公一郎
      代表取締役副社長                  山 地   徹
      取 締 役 副 社 長               池 田 耕 二
      代表取締役専務執行役員               山 中 庸 彦
      取        締           役    清 水 基 昭
 ※1 取          締           役    竹 内   洋
 ※1 取          締           役    村 上   文
      監 査 役 ( 常 勤 )             荒 川 千 尋
      監 査 役 ( 常 勤 )             渡 邊 英 人
 ※2 監 査 役 ( 常 勤 )                金 子 初 仁
 ※2 監 査 役 ( 非 常 勤 )             西 川 徹 矢
 ※2 監 査 役 ( 非 常 勤 )             石 川   薫
 ※1 会社法第2条第15号に定める社外取締役
 ※2 会社法第2条第16号に定める社外監査役


2.執行役員一覧(2019年4月1日付)


          役 職 名                 氏   名             担   当
  専   務    執   行   役   員       岡 本   正     フロンティア開発担当,安全環境担当
  専   務    執   行   役   員       石 川   裕     技術担当,技術戦略室長,技術研究所長
  専   務    執   行   役   員       波 岡   滋     関東支店長
  専   務    執   行   役   員       藤 村 広 志     営業総本部 建築営業本部長
  常   務    執   行   役   員       曽 根 豊 次     財務担当,IR担当
  常   務    執   行   役   員       印 藤 正 裕     建築総本部 生産技術本部長
  常   務    執   行   役   員       石 水 功 一     首都圏担当,東京支店長
  常   務    執   行   役   員       山 口 眞 樹     東北支店長
                                           営業総本部 副総本部長,土木総本部
  常 務 執 行 役 員                  半 田 公 男     コンプライアンス担当,企業倫理室 副室長
  常   務    執   行   役   員       北   直 紀     国際支店長
  常   務    執   行   役   員       三 澤 正 俊     千葉支店長
  常   務    執   行   役   員       那須原 和 良     LCV事業本部長
  常   務    執   行   役   員       池 田 謙太郎     営業総本部 土木営業本部長
  常   務    執   行   役   員       河 田 孝 志     土木総本部 技術担当
  常   務    執   行   役   員       谷 口 寛 明     名古屋支店長
                                           フロンティア開発室長,
  常 務 執 行 役 員                  瀧 口 新 市     営業総本部 営業担当
  常 務 執 行 役 員                  城 田 敬 久     営業総本部 営業担当


                                     -5-
    役 職 名        氏   名              担   当

常 務 執 行 役 員     大 西 正 修    建築総本部 設計本部長
常 務 執 行 役 員     堤   義 人    九州支店長
                           建築総本部
常 務 執 行 役 員     山 﨑   明    調達・見積総合センター所長
                           国際支店
執   行   役   員   牛 頭   豊    シンガポール新国立がんセンター建設所長
執   行   役   員   中 村 和 人    建築総本部 設計本部 副本部長
執   行   役   員   川 村 雅 一    営業総本部 建築営業本部 副本部長
執   行   役   員   三 木 正 道    広島支店長
執   行   役   員   森 井 満 男    国際支店 副支店長
執   行   役   員   新 村 達 也    横浜支店長
執   行   役   員   齊 藤 武 文    北陸支店長
執   行   役   員   桑 原 泰 秀    土木東京支店長
執   行   役   員   東   佳 樹    コーポレート企画室長,経営企画部長
                           総務部長,企業倫理相談室長,
執   行   役   員   羽 田 宇 男    危機管理担当
執   行   役   員   平 田 芳 己    次世代リサーチセンター所長
執   行   役   員   田 頭 能 成    人事部長,働き方改革担当
                           関西圏 営業担当,
執   行   役   員   末 永 俊 英    夢洲プロジェクト室 営業担当
執   行   役   員   中 川   收    北海道支店長
執   行   役   員   清 水 康次郎    四国支店長
執   行   役   員   小 髙 友 久    営業総本部 建築営業本部 副本部長
執   行   役   員   長 田   淳    営業総本部 土木営業本部 副本部長
執   行   役   員   関 口   猛    エンジニアリング事業本部長
執   行   役   員   大 園 健 一    工務部長
執   行   役   員   加 藤 和 彦    営業総本部 土木営業本部 副本部長
執   行   役   員   水 野   哲    名古屋支店 副支店長
                           関西圏 土木担当,
執   行   役   員   辻   俊 一    夢洲プロジェクト室 土木担当
執   行   役   員   山 田 安 秀    営業総本部 営業担当
                           建築総本部 建築企画室長,
執   行   役   員   原 田 知 明    ものづくり研修センター所長
                           建築総本部 設計本部 副本部長
執   行   役   員   榊 間 隆 之    構造担当
執   行   役   員   樋 口 義 弘    土木総本部 土木技術本部長
執   行   役   員   兵 藤 政 和    財務部長,関係会社担当
執   行   役   員   鷲 見 晴 彦    投資開発本部長
執   行   役   員   山 下 浩 一    神戸支店長




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3.2019年6月下旬の定時株主総会終了後の取締役及び監査役一覧(予定)


        役   名             氏   名
    代 表 取 締 役 会 長      宮 本 洋 一
    代 表 取 締 役 社 長      井 上 和 幸
    代表取締役副社長           寺 田   修
    代表取締役副社長           今 木 繁 行
    代表取締役副社長           東 出 公一郎
    代表取締役副社長           山 地   徹
    取 締 役 副 社 長        池 田 耕 二
    代表取締役専務執行役員        山 中 庸 彦
    取      締     役     清 水 基 昭
 ※1 取      締     役     岩 本   保
 ※1 取      締     役     村 上   文
 ※1 取      締     役     田 村 真由美 
    監 査 役 ( 常 勤 )      荒 川 千 尋
    監 査 役 ( 常 勤 )      渡 邊 英 人
 ※2 監 査 役 ( 常 勤 )       金 子 初 仁
 ※2 監 査 役 ( 非 常 勤 )    西 川 徹 矢
 ※2 監 査 役 ( 非 常 勤 )    石 川   薫
 ※1 会社法第2条第15号に定める社外取締役
 ※2 会社法第2条第16号に定める社外監査役




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