1795 Ｊ－マサル 2020-12-22 16:00:00

報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ [pdf]

                                              ２０２０年１２月２２日


各 位




                           会 社 名   株式会社マサル
                           代表者名    代表取締役社長        勝又 健
                                   （コード：1795）
                           問合せ先    取締役管理本部長 近藤 雅広
                                   （TEL．03-3643-5859）



               報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ



 当社は、本日開催の臨時取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「報酬委員会」を設置するこ
とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                        記

１．報酬委員会
（１） 目的
   役員報酬の評価・決定プロセスを、より客観性・透明性のある手続きに従い行うことで、監督機能の強
   化を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の諮問機関として任意
   の報酬委員会を設置することといたしました。


（２） 役割
   報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、役員報酬に関する事項について審議します。


（３） 構成
   報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役または監査役で構成し、そ
   の過半数は独立社外取締役・独立社外監査役とします。また、委員長は、報酬委員会の決議により、独
   立社外取締役または独立社外監査役から選定いたします。



２．報酬委員会の設置日
      ２０２０年１２月２２日




                                                         以 上