1783 Ｊ－アジアゲートＨＤ 2019-12-20 15:00:00

社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ [pdf]

                                                        2019 年 12 月 20 日
各     位


                             会 社 名   株式会社アジアゲートホールディングス
                             代表者名    代 表 取 締 役 社 長         松沢      淳
                                       （ コ ー ド ： 1783    ジャスダック）
                             問合せ先    IR 推 進 室 室 長          田野 大地
                                       （ TEL     03-5572-7848）


                社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ


 当社は、本日付けにて当社定款第 27 条に基づき、責任限定契約を社外取締役との間で締結いたしまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。

                              記

1.   社外取締役の氏名
     ・社外取締役 張           力耘
     ・社外取締役 魏            虹
     ・社外取締役 小原          篤次
     ・社外取締役 鄭            重
     ・社外取締役 淵上          敦至
     ・社外取締役 横田          貴広
     ・社外取締役 藤本          一郎

2.   責任限定契約の締結日
     2019 年 12 月 20 日

3.   責任限定契約締結の理由
     本日開催の当社第 74 回定時株主総会に取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件お
     よび監査等委員である取締役３名選任の件を付議し、当該議案は原案どおり承認可決されましたの
     で、新任となる上記社外取締役と責任限定契約を締結いたしました。

4.   当社定款（抜粋）
      （取締役の責任免除）
     第 27 条 当会社は、会社法第 426 条第１項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第 423 条
           第１項の取締役（取締役であった者を含む。   ）の損害賠償責任を法令の限度において免除す
           ることができる。
          ② 当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるもの
           を除く。）との間に、同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することが
           できる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定める額とする。
                                                     以 上