1783 Ｊ－アジアゲートＨＤ 2019-06-14 15:00:00
臨時株主総会開催日および付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年６月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社アジアゲートホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 金 井 壮
（ コ ー ド ： 1783 ジャスダック）
問合せ先 管 理 本 部 長 平山 滋樹
（ TEL 03-5572-7848）
臨時株主総会開催日および付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 15 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2019
年５月 31 日を基準日として定め、臨時株主総会 （以下、「本臨時株主総会」 を開催する旨のお知らせをいた
）
しておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会開催日および付議議案について、下
記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１. 本臨時株主総会の開催日および場所
（１）開催日時 2019 年７月９日（火曜日）午前 10 時
（２）開催場所 東京都港区芝公園二丁目５番 20 号
メルパルク東京 ４階孔雀の間
２. 本臨時株主総会の付議議案
第１号議案： 定款一部変更の件
本日公表の「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。
第２号議案： 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
本日公表の「代表取締役の異動および取締役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。
第３号議案： 取締役の報酬額改定の件
当社の取締役の報酬額は、2015 年 12 月 25 日開催の第 70 回定時株主総会において、取締役（監査等
委員である取締役を除く。 ）の報酬額を月額 1,500 万円以内（うち社外取締役 300 万円以内）、監査等委
員である取締役の報酬額を月額 300 万円以内とご承認いただき現在に至っております。
このたび、取締役の員数の増加、その他諸般の事情を勘案し、また今後の更なる業容拡大と経営体制
の強化に備え、役員報酬を機動的に運用できる報酬体系とするため、現行の月額による定めを年額によ
る定めに改め、取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額を年額 360 百万円以内（うち社外
取締役分は年額 72 百万円以内）、監査等委員である取締役の報酬額を年額 36 百万円以内と改めさせて
いただきたく存じます。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼取締役の使用人分給与は含まないものといたしたい
と存じます。
現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）は４名、 監査等委員である取締役は３名 （うち社外
取締役２名）でありますが、第２号議案が原案どおり承認可決されますと、本総会終結の時をもって取
締役（監査等委員である取締役を除く。 ）は５名（うち社外取締役２名） 、監査等委員である取締役は３
名（うち社外取締役２名）であります。
以 上