1777 川崎設備 2021-01-29 13:10:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                       2021 年 1 月 29 日
各     位
                                    会 社 名 川崎設備工業株式会社
                                    代 表 者 名 代表取締役社長         廣江 勝志
                                    （コード： 1 7 7 7    名証第２部）
                                    問合せ先 経営企画部長             三輪     敬
                                    （TEL： 0 5 2 - 2 2 1 - 7 7 0 0 ）




                       指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を
設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                記


１．委員会設置の目的
     取締役の指名および報酬等に関する意思決定に社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、
    コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。


２．委員会の役割
     取締役会の諮問に基づき、取締役の指名および報酬に関する事項につき審議・答申を行います。


３．委員会の構成
     委員は、取締役会の決議で選任された 3 名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締
    役とします。


４．設置日
     2021 年 1 月 29 日


                                                                  以上