1757 中小企業ＨＤ 2019-12-26 17:15:00

臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]

                                           2019 年 12 月 26 日
各   位
                        会 社 名 クレアホールディングス㈱
                        代 表 者 名 代表取締役社長 黒 田 高 史
                                 (コード番号 1757 東証第 2 部)
                        問合せ先 取 締 役         岩 崎      智 彦
                                     (Tel. 03-5775-2100)


          臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ



  当社は、2019年12月13日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、
2019年12月31日を基準日として臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催
する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催及び
付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
  なお、詳細につきましては、株主の皆様にお送りいたします「臨時株主総会招集ご通知」をご
参照ください。

                       記

１. 本臨時株主総会の開催日時・場所について
 （１）開催日時 2020 年２月 20 日（木曜日） 午前 10 時
 （２）開催場所 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 霞が関ビル 35 階
           東海大学校友会館「富士の間」

２. 本臨時株主総会の付議議案について
   議案 第三者割当による新株式及び第 24 回新株予約権発行の件

                                                       以上