1757 中小企業ＨＤ 2019-06-03 17:40:00

定時株主総会開催に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年６月３日
各     位
                           会 社 名クレアホールディングス㈱
                           代表者名 代表取締役社長 黒 田 高 史
                                 (コード番号 1757 東証第 2 部)
                           問合せ先 取 締 役       岩 崎     智 彦
                                       (Tel. 03-5775-2100)


                 定時株主総会開催に関するお知らせ




    当社は、第55回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、お知らせいたします。

                           記

１. 開催日時     2019 年６月 27 日（木曜日）午前 10 時
   開催場所     東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 霞が関ビル 35 階
            東海大学校友会館「三保・霞の間」

２. 株主総会の目的事項
   報告事項   １．第 55 期（2018 年４月１日から 2019 年３月 31 日まで）
            事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び
            監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
          ２．第 55 期（2018 年４月１日から 2019 年３月 31 日まで）
            計算書類報告の件

     決議事項   第１号議案 取締役４名選任の件
            第２号議案 監査役１名選任の件
            第３号議案 会計監査人２名選任の件

※    第３号議案の内容につきましては、本日別途開示しております下記文書をご参照ください。
     ・「会計監査人の選任に関するお知らせ」

                                                      以   上