1757 中小企業ＨＤ 2021-04-21 18:30:00

株主による臨時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年４月 21 日
各   位
                           会 社 名   中小企業ホールディングス㈱
                           （旧社名    クレアホールディングス㈱）
                           代表者名    代表取締役社長 岡 本 武 之
                                    (コード番号 1757 東証第 2 部)
                           問 合 せ 先 代表取締役社長 岡 本 武 之
                                          (Tel. 03-5775-2100)


            株主による臨時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ

 2021年４月21日開催の臨時株主総会における議決権行使結果につきまして、下記のとおりご報
告いたします。

                           記

１. 臨時株主総会開催日 2021 年４月 21 日（水曜日）午前 10 時

２. 開催場所        東京都港区芝浦三丁目 1 番 21 号
               msb Tamachi 田町ステーションタワーS
               TKP ガーデンシティ PREMIUM 田町 ホール４C

３．決議の結果
   第１号議案    取締役４名解任の件
             提案のとおり可決され、黒田高史、松井浩文、岩崎智彦、海東時男の４名
             が解任となりました。

    第２号議案   取締役４名選任の件
             提案のとおり可決され、岡本武之、前田修、齋藤雅彦、星野和也の４名が
             選任されました。

    第３号議案   定款一部変更の件（商号の変更）
             提案のとおり、「中小企業ホールディングス株式会社」への商号の変更に
             係る定款の一部変更が可決されました。

４．今後の見通し
   上記のとおり、株主提案による取締役の選解任議案が可決され、社外取締役が不在となっ
  たことを受け、2021 年６月開催予定の定時株主総会における新たな社外取締役の選任に向け
  て対応してまいります。

                                                         以   上