1757 中小企業ＨＤ 2021-03-16 17:00:00

会社招集による臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年３月 16 日
各    位
                                 会 社 名 クレアホールディングス㈱
                                 代表者名  代表取締役社長 黒 田 高 史
                                        (コード番号 1757 東証第 2 部)
                                  問合せ先 取 締 役       岩 崎     智 彦
                                              (Tel. 03-5775-2100)


         会社招集による臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、会社招集による臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」
といいます。）の招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。

                                  記

１．本臨時株主総会の基準日設定の理由について
   当社では、2021 年２月 25 日付け「臨時株主総会招集許可受領に関するお知らせ」のとお
  り、当社株主であるオリオン１号投資事業有限責任組合により、    2021 年３月 16 日を基準日、
  ４月 21 日までを会日とする臨時株主総会が開催される予定です。当社においては、早期に企
  業価値の向上を図るための議案を株主総会に付議することを検討しており、基準日設定を行
  うものです。

２．本臨時株主総会に係る基準日等について
   当社は、会社招集による本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確
  定するため、2021 年３月 31 日（水）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録
  された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

    （１）基準日  2021 年３月 31 日（水）
    （２）公告日  2021 年３月 16 日（火）
    （３）公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
            http://www.crea-hd.co.jp/e-public-notice/

３．本臨時株主総会の開催日及び付議議案等について
   本臨時株主総会の開催日時・場所、付議議案等の詳細につきましては、決定次第、速やか
  にお知らせいたします。

                                                                 以上